证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2025-051
华海清科股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于
月 18 日以通讯方式送达全体监事，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，由公
司监事会主席李泉斌先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。
我们保证公司 2025 年半年度报告及其摘要的信息真实、准确、完整，承诺
其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别和连带的法律责任。
表决结果：有效票 5 票，其中赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议
并一致通过本议案。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告及文件。
（二）审议并通过了《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情
况专项报告>的议案》
公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用符合《上市公司募集资金监管规
则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公
司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况.
表决结果：有效票 5 票，其中赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议
并一致通过本议案。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告及文件。
（三）审议并通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>
的议案》
监事会认为：根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，同意取消监事会，由董事
会审计委员会行使监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止。同时，公司
扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转
增 4.90 股，合计转增 115,743,812 股；2023 年限制性股票激励计划首次授予部
分第 一个归属期归属 936,405 股已完成归 属并上市流通。公司注 册资本由
行修订。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：有效票 5 票，其中赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议
并一致通过本议案。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告及文件。
特此公告
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