证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号：2025-048
转债代码：110095 转债简称：双良转债
双良节能系统股份有限公司
八届七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日以书
面送达及口头方式向公司全体董事发出召开八届七次董事会的通知，会议于
名，实到董事 8 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪文彬先生主持,审议并通过了如
下议案：
（1）审议通过《关于审议并披露公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案已经公司八届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。
详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《双良节能
系统股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。
（2）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案已经公司八届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。
详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的公告（公告编号 2025-050）。
（3）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并重新制定<公司章程>及
其附件的议案》
表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的公告（公告编号 2025-051）。
（4）审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《双良
节能系统股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。
（5）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案已经公司八届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。
详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的公告（公告编号 2025-052）。
（6）审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估
报告》
表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《双良
节能系统股份有限公司 2025 年半年度报告》中相关内容。
（7）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的公告（公告编号 2025-053）。
以上议案（3）、（5）尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
双良节能系统股份有限公司
二〇二五年八月二十九日
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