证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-031
内蒙古新华发行集团股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况：
内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十三次会议于 2025 年 8 月 15 日以书面与通讯形式通知全体董事，于 2025 年 8
月 27 日 13 点在呼和浩特市赛罕区腾飞路如意大厦 B 座 11 楼会议室以现场与通
讯相结合方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由秦建平董
事长主持，公司监事、高管及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表
决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的
议案
根据有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名秦建平
先生、新娜女士、高瑞梅女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，公司控股
股东内蒙古新华控股有限公司提名吕志刚先生为公司第四届董事会非独立董事
候选人，公司持股 5%以上股份股东安徽新华传媒股份有限公司提名张克文先生
为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。
具 体 内 容 详 见 2025 年 8 月 29 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于董事会换届选举
的公告》（公告编号：2025-033）。
逐项表决情况如下：
表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票,回避票 0 票，本议案获
得通过。
公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议，以累积投票制方式选举。
（二）关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议
案
根据有关规定，经公司控股股东内蒙古新华控股有限公司提名，董事会提名
委员会资格审核，董事会同意提名王中华先生、张网成先生及丁文英女士为公司
第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。公司独立董
事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
具 体 内 容 详 见 2025 年 8 月 29 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于董事会换届选举
的公告》（公告编号：2025-033）。
逐项表决情况如下：
表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获
得通过。
公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议，以累积投票制方式选举。
（三）关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 8 月 29 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于取消监事会暨修
订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-034）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获
得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）关于修订公司部分治理制度的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 8 月 29 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的相关制度。
具体制度及逐项表决情况如下：
表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获
得通过。
公司独立董事专门会议事前已审议通过第 3 项制度，并同意提交董事会审
议；公司董事会审计委员会事前已审议通过第 5 项制度，并同意提交董事会审议；
公司董事会战略委员会事前已审议通过第 7 项制度，并同意提交董事会审议；公
司董事会提名委员会事前已审议通过第 8 项制度，并同意提交董事会审议；公司
董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过第 9 项制度，并同意提交董事会审议。
上述 1-3 项制度尚需提交公司股东会审议。
（五）关于 2025 年半年度报告及摘要的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 8 月 29 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2025 年半年度报告》
及《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获
得通过。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
（六）关于 2025 年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告的议
案
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 8 月 29 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2025 年半年度募集
资金的存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-035）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获
得通过。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
（七）关于开展 2025 年度“提质增效重回报”专项行动的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 8 月 29 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于开展 2025 年度
“提质增效重回报”专项行动的公告》（公告编号：2025-036）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获
得通过。
公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
（八）关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案
同意召开公司 2025 年第三次临时股东会，会议召开的时间、地点、议程等
具 体 事 宜 详 见 公 司 2025 年 8 月 29 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于召开 2025 年第
三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-038）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获
得通过。
特此公告。
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