证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2025-041
中国南方航空股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
“本公司”“公司”）第十届董事会第九次会议在广州市白云区
齐心路 68 号中国南方航空大厦 33 楼 3301 会议室以现场会议结
合视频会议的方式召开。本次会议应出席会议董事 6 人，实际出
席会议董事 6 人。本次会议由董事长马须伦先生主持，公司部分
监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已以书面
方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司
法》以及本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案：
（一）关于公司 2025 年半年度报告全文、摘要及业绩公告
的议案；
该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并
同意提交公司董事会审议。
表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（二）关于公司 2025 年半年度合并财务报告的议案；
该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并
同意提交公司董事会审议。
表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（三）关于确定公司 2025 年外部审计师酬金的议案；
该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并
同意提交公司董事会审议。
同意外部审计师毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
和毕马威会计师事务所 2025 年酬金为人民币 1,300 万元。
表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（四）关于公司 2025 年上半年 A 股募集资金存放与实际使
用情况报告的议案；
该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并
同意提交公司董事会审议。
表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（五）关于公司对中国南航集团财务有限公司的风险持续评
估报告的议案；
该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事专
门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
中国南方航空集团有限公司同为本公司、中国南航集团财务
有限公司的控股股东，根据公司上市地上市规则，上述议案涉及
关联交易，关联董事马须伦先生、韩文胜先生回避对于以上议案
的表决。
表决情况：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（六）关于修订《中国南方航空股份有限公司章程》并取消
监事会的议案；
事会。
一位董事或高级管理人员，办理因章程修订所需的申请、报批、
登记及备案等相关事宜（包括依据中国政府有权部门的要求进行
文字性修订）。
表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（七）关于修订《中国南方航空股份有限公司股东会议事规
则》的议案；
同意将此议案提交公司股东会审议。
表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（八）关于修订《中国南方航空股份有限公司董事会议事规
则》的议案；
同意将此议案提交公司股东会审议。
表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
关于议案（六）（七）（八）详情请参见本公司在《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露
的《南方航空关于修订〈公司章程〉〈股东会议事规则〉及〈董
事会议事规则〉并取消监事会的公告》。
（九）关于提名高飞先生为公司第十届董事会执行董事候选
人的议案；
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公
司董事会审议。
同意提名高飞先生为公司第十届董事会执行董事候选人，并
提请公司最近一次股东会审议。
表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（十）关于公司高级管理人员 2025 年绩效合约的议案；
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意
提交公司董事会审议。
表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（十一）关于南航数据库软件采购的议案。
该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事专
门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本次交易对手方北京神州数码有限公司为公司的关联方，根
据公司上市地上市规则，上述议案涉及关联交易，关联董事郭为
先生回避对于以上议案的表决。
表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会
附件：高飞先生简历
高飞，男， 1976 年 8 月出生（49 岁），北京航空航天大学飞行
学院飞行技术专业毕业，中山大学岭南学院工商管理专业工商管
理硕士，美国麻省理工学院管理学研究专业理学硕士，中共党员。
理部副总经理，中国南方航空股份有限公司深圳分公司副总经理、
党委委员，中国南方航空集团有限公司安全监察部副总经理，中
国南方航空股份有限公司安全监察部副总经理；2018 年 10 月任
中国南方航空集团有限公司安全监察部总经理，中国南方航空股
份有限公司安全监察部总经理；2020 年 12 月任中国南方航空股
份有限公司飞行总队总队长、党委副书记；2023 年 1 月任中国
南方航空集团有限公司副总经理、党组成员，中国南方航空股份
有限公司党委委员，中国南方航空股份有限公司飞行总队总队长、
党委副书记；2023 年 2 月任中国南方航空集团有限公司副总经
理、党组成员，中国南方航空股份有限公司副总经理、党委委员；
记，中国南方航空股份有限公司副总经理、党委副书记；2025
年 5 月起任中国南方航空集团有限公司董事、党组副书记，中国
南方航空股份有限公司副总经理、党委副书记。
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