证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2025-051
上海万业企业股份有限公司
关于取消监事会及修订《公司章程》、制定及修订公
司部分管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8
月 27 日召开第十二届董事会第三次会议，审议通过了《关于取消监
事会及修订<公司章程>的议案》、《关于制定及修订公司部分管理制
度的议案》，于 2025 年 8 月 27 日召开第十二届监事会第三次会议，
审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》，现将有关
情况公告如下：
一、取消监事会情况
为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据 2024 年
度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》
《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修
订）》等法律、法规和规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟
取消监事会并对《公司章程》的部分内容进行修订，由董事会审计委
员会行使监事会的法定职权，同时公司的《监事会议事规则》相应废
止。《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》尚需提交公司股东
大会审议。
在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第十二届监事会仍
将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法
规、规范性文件的要求，继续履行相应的职责。
公司监事会取消后，金维召先生不再担任公司监事、监事会主席；
张国良先生、王侃女士、徐江山先生、吴祯旎女士不再担任公司监事。
截至本公告披露之日，金维召先生、张国良先生、王侃女士、徐江山
先生、吴祯旎女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺
事项。公司对金维召先生、张国良先生、王侃女士、徐江山先生、吴
祯旎女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心
感谢！
二、《公司章程》修订情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保
持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司
法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规、规范
性文件的最新规定，同时公司结合实际情况拟对《公司章程》的部分
条款进行修订。
因本次修订所涉及的条目较多，其中将“股东大会”的表述统一
修改为“股东会”、删除“监事”、“监事会”、“监事会主席”的
相关表述或分别修改为“审计委员会成员”、“审计委员会”、“审
计委员会召集人”，以及其他非实质性修订，如相关章节、条款及交
叉引用所涉及序号根据上述内容做的相应调整等，均不再逐项列示。
具体修订内容如下：
序号 修改前章程的内容 修改后章程的内容
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人
共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）
序号 修改前章程的内容 修改后章程的内容
和其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司原系依照国家有关股份制试点 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定
工作的政策和决定成立的股份有限公司，《公 成立的股份有限公司。
司法》颁布后，公司已对照《公司法》进行了 公司经上海市人民政府[沪府办 1991]批字[105]号
规范，并依法履行了重新登记手续。公司现系 于 1991 年 10 月 28 日以募集方式设立；
文批准，
依照《公司法》和其他有关规定存续的股份有 在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执
公司经上海市人民政府[沪府办 1991]批字
[105]号文批准，于 1991 年 10 月 28 日以募集
方式设立，并在上海市市场监督管理局注册登
记，取得营业执照，营业执照号（统一社会信
用代码）为 91310000132204523K。
第五条 公司住所：公司住所：上海市徐汇区 第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验
编码为 200232。 200120。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 公司的法定代表人由董事会选举产生的
董事（代表公司执行事务的董事）担任。担任法
定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责
全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之
东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公
件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人 司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。
可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，
总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公 公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和
其他高级管理人员。
序号 修改前章程的内容 修改后章程的内容
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的
以及其他董事会认定的高级管理人员。 其他董事会认定的高级管理人员。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、
公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等 公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。
权利。 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价 相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
格应当相同；任何单位或者个人所认购的股
份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明面
值。 值。
第二十条 公司股份总数为 93,062.9920 万股， 第二十条 公司已发行的股份数为 93,062.9920
皆为普通股。 万股，皆为普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的
的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或 附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形
贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人 式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供
提供任何资助。 财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本
章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他
人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资
助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本
总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董
事的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照
照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议， 法律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采
可以采用下列方式增加资本： 用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批 （五）法律、行政法规及中国证监会规定的其他
准的其他方式。 方式。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，
律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 有下列情形之一的除外：
收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决
励； 议持异议，要求公司收购其股份；
（四）股东因对股东会作出的公司合并、分立 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票
决议持异议，要求公司收购其股份； 的公司债券；
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
序号 修改前章程的内容 修改后章程的内容
为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所
必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的
活动。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公
公开的集中交易方式，或者法律、行政法规和 开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国
中国证监会认可的其他方式进行。 证监会认可的其他方式进行。
公司依照本章程第二十四条第（三）项、第（五） 公司因本章程第二十五条第一款第（三）项、第
项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的， （五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股
应当通过公开的集中交易方式进行。 份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第 第二十六条 公司因本章程第二十五条第一款第
（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股
的，应当经股东会决议；因本章程第二十四条 份的，应当经股东会决议；公司因本章程第二十
第（三）项、第（五）项、第（六）项的原因 五条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）
收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或 项规定的情形收购本公司股份的，经三分之二以
者股东会的授权，经三分之二以上董事出席的 上董事出席的董事会会议决议。
董事会会议决议。公司依照本章程第二十四条 公司依照本章程第二十五条第一款规定收购本公
规定收购公司股份后，属于第（一）项情形的， 司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购
应当自收购之日起十日内注销；属于第（二） 之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）
项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让 项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于
或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第 第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，
（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份 公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已
数不得超过本公司已发行股份总额的百分之 发行股份总数的百分之十，并应当在三年内转让
十，并应当在三年内转让或者注销。 或者注销。
第二十八条 公司不接受本公司的股票作为 第二十八条 公司不接受本公司的股份作为质权
质押权的标的。 的标的。
第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公 第二十九条 公司公开发行股份前已发行的股
司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行 份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1
股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易 年内不得转让。
所上市交易之日起 1 年内不得转让。 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申 的本公司的股份及其变动情况，在就任时确定的
报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任 任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公
职期间每年转让的股份不得超过其所持有本 司同一类别股份总数的 25%；所持本公司股份自
公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司 公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述
股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人 人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司
员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司 股份。法律、行政法规或者中国证监会对股东转
股份。 让其所持本公司股份另有规定的，从其规定。
持有本公司股份 5%以上的股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员，以及其他持有公
司首次公开发行前发行的股份或者公司向特
序号 修改前章程的内容 修改后章程的内容
定对象发行的股份的股东，转让其持有的本公
司股份的，不得违反法律、行政法规和中国证
监会关于持有期限、卖出时间、卖出数量、卖
出方式、信息披露等规定，并应当遵守上海证
券交易所的业务规则。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、 第三十条 公司持有 5%以上股份的股东、董事、
持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的 高级管理人员，将其持有的本公司股票或者其他
本公司股票或者其他具有股权性质的证券在 具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或
买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内 者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本
又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司 公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但
董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因 证券公司因购入包销售后剩余股票而持有 5%
是，
购入包销售后剩余股票而持有 5%以上股份 以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形
的，以及有中国证监会规定的其他情形的除 的除外。
外。 前款所称董事、高级管理人员、自然人股东持有
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人 的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配
股东持有的股票或者其他具有股权性质的证 偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股
券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他 票或者其他具有股权性质的证券。
人账户持有的股票或者其他具有股权性质的 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东
证券。 有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未
公司董事会不按照第一款规定执行的，股东有 在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益
权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未 以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利 公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负
益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 有责任的董事依法承担连带责任。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有
责任的董事依法承担连带责任。
第三十一条 公司依据证券登记机构提供的 第三十一条 公司依据证券登记结算机构提供的
凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有 凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公
种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份 享有权利，承担义务；持有同一种类别股份的股
的股东，享有同等权利，承担同种义务。 东，享有同等权利，承担同种义务。
第三十二条 公司召开股东会、分配股利、清 第三十二条 公司召开股东会、分配股利、清算
算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由 及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事
登记日收市后登记在册的股东为享有相关权 日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股
益的股东。 东。
第三十三条 公司股东享有下列权利： 第三十三条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其 （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他
他形式的利益分配； 形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派 （二）依法请求召开、召集、主持、参加或者委
股东代理人参加股东会，并行使相应的表决 派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权；
权； （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质
序号 修改前章程的内容 修改后章程的内容
（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者 询；
质询； （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、
（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转 赠与或者质押其所持有的股份；
让、赠与或质押其所持有的股份； （五）查阅、复制本章程、股东名册、股东会会
（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、 议记录、董事会会议决议、财务会计报告，符合
股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会 规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭
议决议、财务会计报告； 证；
（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股 （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份
份份额参加公司剩余财产的分配； 份额参加公司剩余财产的
（七）对股东会作出的公司合并、分立决议持 分配；
异议的股东，要求公司收购 （七）对股东会作出的公司合并、分立决议持异
其股份； 议的股东，要求公司收购其股份；
（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规 （八）法律、行政法规、部门规章或者本章程规
定的其他权利。 定的其他权利。
第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信 第三十四条 股东要求查阅、复制公司有关资料
息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持 的，应当遵守《公司法》《证券法》等法律、行
有公司股份的种类以及持股数量的书面文件， 政法规的规定。
公司经核实股东身份后按照股东的要求予以 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百
提供。 分之三以上股份的股东要求查阅公司会计账簿、
会计凭证的，应当向公司提出书面请求，说明目
的，并应当向公司提供证明其持有公司股份的类
别以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身
份后按照股东的要求予以提供。若公司认为股东
查阅会计账簿、会计凭证具有不正当目的，可能
损害公司合法利益的，可以拒绝提供查阅，并应
自股东提出书面请求之日起十五日内书面答复
若公司拒绝提供查阅，而股东认为其查阅请求符
合法律规定且具有正当目的，股东可以依据《公
司法》的相关规定向人民法院提起诉讼，请求人
民法院要求公司提供查阅。若人民法院判决支持
股东可以查阅公司会计账簿、会计凭证的请求，
该股东应当与公司签订保密协议，公司应安排股
东在规定的时间和指定地点进行查阅，股东不得
以任何形式复制公司会计账簿、会计凭证。
股东及其委托的会计师事务所、律师事务所等中
介机构查阅、复制有关材料，应当遵守有关保护
国家秘密、商业秘密、个人隐私、个人信息等法
律、行政法规的规定。
第三十五条 公司股东会、董事会决议内容违 第三十五条 公司股东会、董事会决议内容违反
认定无效。 无效。
序号 修改前章程的内容 修改后章程的内容
股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反
反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容 法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反
违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，
的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议
未产生实质影响的除外。
董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在
争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民
法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应
当执行股东会决议。公司、董事和高级管理人员
应当切实履行职责，确保公司正常运作。
人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司
应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交
易所的规定履行信息披露义务，充分说明影响，
并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更
正前期事项的，将及时处理并履行相应信息披露
义务。
-- 第三十六条 有下列情形之一的，公司股东会、
董事会的决议不成立：
（一）未召开股东会、董事会会议作出决议；
（二）股东会、董事会会议未对决议事项进行表
决；
《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决
权数；
（四）同意决议事项的人数或者所持表决权数未
达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持
表决权数。
第三十六条 董事、高级管理人员执行公司职 第三十七条 审计委员会成员以外的董事、高级
务时违反法律、行政法规或者本章程的规定， 管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或
给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合 者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180
并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求 日以上单独或者合计持有公司 1%以上股份的股
监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司 东有权书面请求审计委员会向人民法院提起诉
职务时违反法律、行政法规或者本章程的规 讼；审计委员会成员执行公司职务时违反法律、
定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董 行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，
事会向人民法院提起诉讼。 前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉
监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求 讼。
后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 审计委员会、董事会收到前款规定的股东书面请
日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起 求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起三十
诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的， 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉
前款规定的股东有权为了公司的利益以自己 讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款
的名义直接向人民法院提起诉讼。 规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直
序号 修改前章程的内容 修改后章程的内容
他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的， 接向人民法院提起诉讼。
本条第一款规定的股东可以依照前两款的规 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本
定向人民法院提起诉讼。 条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人
民法院提起诉讼。
公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员执
行职务违反法律、行政法规或者本章程的规定，
给公司造成损失的，或者他人侵犯公司全资子公
司合法权益造成损失的，连续一百八十日以上单
独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，
可以依照《公司法》第一百八十九条前三款规定
书面请求全资子公司的监事会、董事会向人民法
院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提
起诉讼。
第三十八条 公司股东承担下列义务： 第三十九条 公司股东承担下列义务：
（一）遵守法律、行政法规和本章程； （一）遵守法律、行政法规和本章程；
（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股 （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股款；
金； （三）除法律、法规规定的情形外，不得抽回其
（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股； 股本；
（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股 （四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东
东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东 的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限
公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东 （五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的
造成损失的，应当依法承担赔偿责任。 其他义务。
公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限
责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，
应当对公司债务承担连带责任。
（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担
的其他义务。
第三十九条 持有公司 5%以上有表决权股份 --
该事实发生当日，向公司作出书面报告。
第四十条 公司的控股股东、实际控制人员不 第四十条 公司股东滥用股东权利给公司或者其
得利用其关联关系损害公司利益。违反规定 他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公
的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社 逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对
会公众股股东负有诚信义务。 公司债务承担连带责任。
控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股
股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、
资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公
众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损
害公司和社会公众股股东的利益。
序号 修改前章程的内容 修改后章程的内容
-- 第四十一条 公司控股股东、实际控制人应当依
规定行使权利、履行义务，维护公司利益。
-- 第四十二条 公司控股股东、实际控制人应当遵
守下列规定：
（一）依法行使股东权利，不滥用控制权或者利
用关联关系损害公司或者其他股东的合法权益；
（二）严格履行所作出的公开声明和各项承诺，
不得擅自变更或者豁免；
（三）严格按照有关规定履行信息披露义务，积
极主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公
司已发生或者拟发生的重大事件；
（四）不得以任何方式占用公司资金；
（五）不得强令、指使或者要求公司及相关人员
违法违规提供担保；
（六）不得利用公司未公开重大信息谋取利益，
不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大
信息，不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场
等违法违规行为；
（七）不得通过非公允的关联交易、利润分配、
资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他
股东的合法权益；
（八）保证公司资产完整、人员独立、财务独立、
机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司
的独立性；
（九）法律、行政法规、中国证监会规定、证券
交易所业务规则和本章程的其他规定。
公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但
实际执行公司事务的，适用本章程关于董事忠实
义务和勤勉义务的规定。
公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管
理人员从事损害公司或者股东利益的行为的，与
该董事、高级管理人员承担连带责任。
-- 第四十三条 控股股东、实际控制人质押其所持
制权和生产经营稳定。
-- 第四十四条 控股股东、实际控制人转让其所持
有的本公司股份的，应当遵守法律、行政法规、
让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承
诺。
序号 修改前章程的内容 修改后章程的内容
第四十一条 股东会是公司的权力机构，依法 第四十五条 公司股东会由全体股东组成。股东
行使下列职权： 会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 项；
监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损
（四）审议批准监事会报告； 方案；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决 （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
算方案； （五）对发行公司债券作出决议；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏 （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更
损方案； 公司形式作出决议；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）修改本章程；
议； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会
（八）对发行公司债券作出决议； 计师事务所作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变 （九）审议批准本章程第四十六条规定的担保事
更公司形式作出决议； 项；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出 过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
决议； （十一）审议批准变更募集资金用途事项；
（十二）审议批准第四十二条规定的担保事 （十二）审议股权激励计划和员工持股计划；
项； （十三）审议《上海证券交易所股票上市规则》
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资 规定应当在董事会审议通过后提交股东会审议的
产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事 财务资助事项；
项； （十四）审议法律、行政法规、部门规章或者本
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； 章程规定应当由股东会决定的其他事项。
（十五）审议股权激励计划和员工持股计划； 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决
（十六）审议《上海证券交易所股票上市规则》 议。
规定应当在董事会审议通过后提交股东会审 除法律、行政法规、中国证监会规定或证券交易
议的财务资助事项； 所规则另有规定外，上述股东会的职权不得通过
（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本 授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行
章程规定应当由股东会决定的其他事项。 使。
上述股东会的职权不得通过授权的形式由董
事会或其他机构和个人代为行使。
第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股 第四十六条 公司下列对外担保行为，须经股东
东会审议通过。 会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总
总额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后 额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供
提供的任何担保； 的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，超过最近一期经 （二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审
审计总资产的 30%以后提供的任何担保； 计总资产的 30%以后提供的任何担保；
（三）公司在一年内担保金额超过公司最近一 （三）公司在一年内向他人提供担保的金额超过
期经审计总资产 30%的担保； 公司最近一期经审计总资产 30%的担保；
（四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供 （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的
序号 修改前章程的内容 修改后章程的内容
的担保； 担保；
（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的 （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担
担保。 保。违反本章程明确的股东会、董事会审批对外
担保权限的，公司有权追究责任人的相应法律责
任和经济责任。
第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实 第四十八条 有下列情形之一的，公司在事实发
发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： 生之日起 2 个月以内召开临时股东会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本
本章程所定人数的 2/3（6 名）时； 章程所定人数的三分之二时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时；
时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股
（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的 东请求时；
股东请求时； （四）董事会认为必要时；
（四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时；
（五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或者本章程规
（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规 定的其他情形。
定的其他情形。
第四十五条 本公司召开股东会的地点为：公 第四十九条 本公司召开股东会的地点为：公告
告中指定的地点。股东会将设置会场，以现场 中指定的地点。股东会将设置会场，以现场会议
为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方 提供便利。
式参加股东会的，视为出席。
第四十六条 本公司召开股东会时将聘请律 第五十条 本公司召开股东会时将聘请律师对以
师对以下问题出具法律意见并公告： 下问题出具法律意见并公告：
（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行
行政法规、本章程； 政法规、本章程的规定；
（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合
合法有效； 法有效；
（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
效； （四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律
（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法 意见。
律意见。
-- 第五十一条 董事会应当在规定的期限内按时
召集股东会。
第四十七条 独立董事有权向董事会提议召 第五十二条 经全体独立董事过半数同意，独立
开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东 董事有权向董事会提议召开临时股东会。
会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和 对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会
本章程的规定，在收到提 应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收
序号 修改前章程的内容 修改后章程的内容
议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东 到提议后 10 日内提出同意或者不同意召开临时
会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东 股东会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股
会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召 东会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召
开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东 开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会
会的，将说明理由并公告。 的，说明理由并公告。
第四十八条 监事会有权向董事会提议召开 第五十三条 审计委员会有权向董事会提议召开
临时股东会，并应当以书面形式向董事会提 临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。
出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程 董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，
的规定，在收到提案后 10 日内提出同意或不 在收到提议后 10 日内提出同意或者不同意召开
同意召开临时股东会的书面反馈意见。 临时股东会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事 董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会
会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通 决议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中
知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。 对原提议的变更，应征得审计委员会的同意。董
董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提 事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后
案后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者
履行或者不履行召集股东会会议职责，监事会 不履行召集股东会会议职责，审计委员会可以自
可以自行召集和主持。 行召集和主持。
第四十九条 单独或者合计持有公司 10%以 第五十四条 单独或者合计持有公司 10%以上股
上股份的股东有权向董事会请求召开临时股 份的股东向董事会请求召开临时股东会，应当以
东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事 书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、
会应当根据法律、行政法规和本章程的规定， 行政法规和本章程
在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开 的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或者不
临时股东会的书面反馈意见。 同意召开临时股东会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事
事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知， 会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知
通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的 中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
同意。董事会不同意召开临时股东会，或者在 董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求
合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监 司 10%以上股份的股东向审计委员会提议召开临
事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式 时股东会，应当以书面形式向审计委员会提出请
向监事会提出请求。 求。
监事会同意召开临时股东会的，应在收到请求 审计委员会同意召开临时股东会的，应在收到请
案的变更，应当征得相关股东的同意。 求的变更，应当征得相关股东的同意。
监事会未在规定期限内发出股东会通知的，视 审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的，
为监事会不召集和主持股东会，连续 90 日以 视为审计委员会不召集和主持股东会，连续 90
上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股
东可以自行召集和主持。 东可以自行召集和主持。
第五十条 监事会或股东决定自行召集股东 第五十五条 审计委员会或者股东决定自行召集
会的，须书面通知董事会，同时向上海证券交 股东会的，须书面通知董事会，同时向上海证券
易所备案。 交易所备案。
在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得 审计委员会或者召集股东应在发出股东会通知及
序号 修改前章程的内容 修改后章程的内容
低于 10%。 股东会决议公告时，向证券交易所提交有关证明
监事会或召集股东应在发出股东会通知及股 材料。
东会决议公告时，向上海证券交易所提交有关 在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低
证明材料。 于 10%。
第五十一条 对于监事会或股东自行召集的 第五十六条 对于审计委员会或者股东自行召集
董事会应当提供股权登记日的股东名册。 会将提供股权登记日的股东名册。
第五十二条 监事会或股东自行召集的股东 第五十七条 审计委员会或者股东自行召集的股
会，会议所必需的费用由本公司承担。 东会，会议所必需的费用由本公司承担。
第五十四条 公司召开股东会，董事会、监事 第五十九条 公司召开股东会，董事会、审计委
会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的 员会以及单独或者合计持有公司百分之一以上股
股东，有权向公司提出提案。 份的股东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东， 单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股
可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书 东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并
面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日 书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日
内发出股东会补充通知，公告临时提案的内 内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，
除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通 反法律、行政法规或者公司章程的规定，或者不
知公告后，不得修改股东会通知中已列明的提 属于股东会职权范围的除外。
案或增加新的提案。 除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知
股东会通知中未列明或不符合本章程第五十 公告后，不得修改股东会通知中已列明的提案或
三条规定的提案，股东会不得进行表决并作出 者增加新的提案。
决议。 股东会通知中未列明或者不符合本章程规定的提
案，股东会不得进行表决并作出决议。
第五十六条 股东会的通知包括以下内容： 第六十一条 股东会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出 （三）以明显的文字说明：全体普通股股东、持
席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和 有特别表决权股份的股东等股东均有权出席股东
参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； 会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，
（四）有权出席股东会股东的股权登记日； 该股东代理人不必是公司的股东；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码； （四）有权出席股东会股东的股权登记日；
（六）网络或其他方式的表决时间及表决程 （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
序。 （六）网络或者其他方式的表决时间及表决程序。
股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露 股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所
所有提案的全部具体内容。 有提案的全部具体内容。
拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布 股东会网络或者其他方式投票的开始时间，不得
股东会通知或补充通知时将同时披露独立董 早于现场股东会召开前一日下午 3:00，并不得迟
事的意见及理由。 于现场股东会召开当日上午 9:30 ，其结束时间不
股东会采用网络或其他方式的，应当在股东会 得早于现场股东会结束当日下午 3:00 。
通知中明确载明网络或其他方式的表决时间 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7
及表决程序。股东会网络或其他方式投票的开 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。
序号 修改前章程的内容 修改后章程的内容
始时间，不得早于现场股东会召开前一日下午
日下午 3:00。
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多
于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变
更。
第五十七条 股东会拟讨论董事、监事选举事 第六十二条 股东会拟讨论董事选举事项的，股
项的，股东会通知中将充分披露董事、监事候 东会通知中将充分披露董事候选人的详细资料，
选人的详细资料，至少包括以下内容： 至少包括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况； （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控 （二）与公司或者公司的控股股东及实际控制人
（三）披露持有本公司股份数量； （三）持有公司股份数量；
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的 （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处
处罚和证券交易所惩戒。 罚和证券交易所惩戒。
除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董 除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选人
事、监事候选人应当以单项提案提出。 应当以单项提案提出。
第五十八条 发出股东会通知后，无正当理 第六十三条 发出股东会通知后，无正当理由，
由，股东会不应延期或取消，股东会通知中列 股东会不应延期或取消，股东会通知中列明的提
形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作 集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日公告
日公告并说明原因。 并说明原因。
第五节 股东会的召开 第五节 股东会的提案与通知
第六节 股东会的召开
第六十条 股权登记日登记在册的所有股东 第六十五条 股权登记日登记在册的所有普通股
或其代理人，均有权出席股东会。并依照有关 股东、持有特别表决权股份的股东等股
法律、法规及本章程行使表决权。 东或者其代理人，均有权出席股东会，并依照有
股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人 关法律、法规及本章程行使表决权。
代为出席和表决。 股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代
为出席和表决。
第六十一条 个人股东亲自出席会议的，应出 第六十六条 个人股东亲自出席会议的，应出示
示本人身份证或其他能够表明其身份的有效 本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件
证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席 或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有
会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权 效身份证件、股东授权委托书。
委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的
托的代理人出席会议。法定代表人出席会议 示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的
的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代 有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本
表人资格的有效证明；委托代理人出席会议 人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位 的书面授权委托书。
的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
序号 修改前章程的内容 修改后章程的内容
第六十二条 股东出具的委托他人出席股东 第六十七条 股东出具的委托他人出席股东会的
会的授权委托书应当载明下列内容： 授权委托书应当载明下列内容：
（一）代理人的姓名； （一）委托人姓名或者名称、持有公司股份的类
（二）是否具有表决权； 别和数量；
（三）分别对列入股东会议程的每一审议事项 （二）代理人姓名或者名称；
（四）委托书签发日期和有效期限； 的每一审议事项投赞成、反对或者弃权票的指示
（五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人 等；
股东的，应加盖法人单位印章。 （四）委托书签发日期和有效期限；
（五）委托人签名（或者盖章）。委托人为法人
股东的，应加盖法人单位印章。
第六十三条 委托书应当注明如果股东不作 --
具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思
表决。
第六十四条 代理投票授权委托书由委托人 第六十八条 代理投票授权委托书由委托人授权
授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他 他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文
授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者 件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权
其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于 文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或
公司住所或者召集会议的通知中指定的其他 者召集会议的通知中指定的其他地方。
地方。委托人为法人的，由其法定代表人或者
董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表
出席公司的股东会。
第六十五条 出席会议人员的会议登记册由 第六十九条 出席会议人员的会议登记册由公司
公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员 负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或
持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人 决权的股份数额、被代理人姓名（或者单位名称）
姓名（或单位名称）等事项。 等事项。
第六十六条 召集人和公司聘请的律师将依 第七十条 召集人和公司聘请的律师将依据证券
据证券登记结算机构提供的股东名册共同对 登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的
股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名 合法性进行验证，并登记股东姓名（或者名称）
议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人 现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决
人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登 权的股份总数之前，会议登记应当终止。
记应当终止。
第六十七条 股东会召开时，本公司全体董 --
其他高级管理人员应当列席会议。
-- 第七十一条 股东会要求董事、高级管理人员列
股东的质询。
第六十八条 股东会由董事长主持。董事长不 第七十二条 股东会由董事长主持。董事长不能
能履行职务或不履行职务时，由副董事长主 履行职务或者不履行职务时，由副董事长主持，
序号 修改前章程的内容 修改后章程的内容
持，副董事长不能履行职务或者不履行职务 副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过
时，由半数以上董事共同推举的一名董事主 半数的董事共同推举的一名董事主持。
持。 审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召
监事会自行召集的股东会，由监事会主席主 集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或者
持。监事会主席不能履行职务或不履行职务 不履行职务时，由过半数的审计委员会成员共同
时，由半数以上监事共同推举的一名监事主 推举的一名审计委员会成员主持。
持。 股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代
股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主 表主持。
持。 召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东
召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股 会无法继续进行的，经出席股东会有表决权过半
东会无法继续进行的，经现场出席股东会有表 数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持
决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担 人，继续开会。
任会议主持人，继续开会。
第六十九条 公司制定股东会议事规则，详细 第七十三条 公司制定股东会议事规则，详细规
规定股东会的召开和表决程序，包括通知、登 定股东会的召集、召开和表决程序，包括通知、
记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣 登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣
告等内容，以及股东会对董事会的授权原则， 等内容，以及股东会对董事会的授权原则，授权
授权内容应明确具体。股东会议事规则作为章 内容应明确具体。股东会议事规则作为章程的附
程的附件，由董事会拟定，股东会批准。 件，由董事会拟定，股东会批准。
第七十条 在年度股东会上，董事会、监事会 第七十四条 在年度股东会上，董事会应当就其
每名独立董事作出述职报告。 事也应作出述职报告。
第七十一条 董事、监事、高级管理人员在股 第七十五条 董事、高级管理人员在股东会上就
东会上就股东的质询和建议作出解释和说明。 股东的质询和建议作出解释和说明。
第七十三条 股东会应有会议记录，由董事会 第七十七条 股东会应有会议记录，由董事会秘
秘书负责。会议记录记载以下内容： 书负责。会议记录记载以下内容：
（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或 （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或者
名称； 名称；
（二）会议主持人以及出席或列席会议的董 （二）会议主持人以及列席会议的董事、高级管
事、监事、总裁和其他高级管理人员姓名； 理人员姓名；
（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有 （三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表
（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表 （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决
决结果； 结果；
（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复 （五）股东的质询意见或者建议以及相应的答复
或说明； 或者说明；
（六）律师及计票人、监票人姓名； （六）律师及计票人、监票人姓名；
（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内 （七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。
容。
第七十四条 召集人应当保证会议记录内容 第七十八条 召集人应当保证会议记录内容真
真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、 实、准确和完整。出席或者列席会议的董事、董
序号 修改前章程的内容 修改后章程的内容
董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应 事会秘书、召集人或者其代表、会议主持人应当
当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出 在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股
席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及 东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方
其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存 式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少
期限为 10 年。 于十年。
第七十五条 召集人应当保证股东会连续举 第七十九条 召集人应当保证股东会连续举行，
行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原 直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致
因导致股东会中止或不能作出决议的，应采取 股东会中止或者不能作出决议的，应采取必要措
次股东会，并及时公告。同时，召集人应向公 会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地
司所在地中国证监会派出机构及上海证券交 中国证监会派出机构及上海证券交易所报告。
易所报告。
第七十六条 股东会决议分为普通决议和特 第八十条 股东会决议分为普通决议和特别决
别决议。 议。
股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股 股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东
股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股 股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东
东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上 所持表决权的 2/3 以上通过。
通过。
第七十七条 下列事项由股东会以普通决议 第八十一条 下列事项由股东会以普通决议通
通过： 过：
（一）董事会和监事会的工作报告； （一）董事会的工作报告；
（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损 （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方
方案； 案；
支付方法； （四）除法律、行政法规规定或者本章程规定应
（四）公司年度预算方案、决算方案； 当以特别决议通过以外的其他事项。
（五）公司年度报告；
（六）除法律、行政法规规定或者本章程规定
应当以特别决议通过以外的其他事项。
第七十八条 下列事项由股东会以特别决议 第八十二条 下列事项由股东会以特别决议通
通过： 过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算； （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；
（三）本章程的修改； （三）本章程的修改；
（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者 （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者向
担保金额超过公司最近一期经审计总资产 其他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计
（五）股权激励计划； （五）股权激励计划；
（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及 （六）法律、行政法规或者本章程规定的，以及
股东会以普通决议认定会对公司产生重大影 股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响
响的、需要以特别决议通过的其他事项。 的、需要以特别决议通过的其他事项。
序号 修改前章程的内容 修改后章程的内容
第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所 第八十三条 股东以其所代表的有表决权的股份
代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一 数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股份享有一票表决权。 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，
股东会审议影响中小投资者利益的重大事项 对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果
时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计 应当及时公开披露。
票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分 份不计入出席股东会有表决权的股份总数。
股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第
股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》 六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比
第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规 例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使
不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决 数。
权的股份总数。 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权
董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股 股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证
份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证 监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集
监会的规定设立的投资者保护机构可以公开 股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充
征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征 分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变
集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有 相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，
偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法 公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持
股比例限制。
第八十一条 公司应在保证股东会合法、有效 --
的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网
络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股
东参加股东会提供便利。
第八十二条 除公司处于危机等特殊情况外， 第八十五条 除公司处于危机等特殊情况外，非
非经股东会以特别决议批准，公司将不与董 经股东会以特别决议批准，公司将不与董事、高
公司全部或者重要业务的管理交予该人负责 务的管理交予该人负责的合同。
的合同。
第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的 第八十六条 董事会成员包括非职工代表董事
方式提请股东会表决。 与可能设立的职工代表董事。非职工代表董事候
股东会就选举董事、监事进行表决时，根据本 选人名单以提案的方式提请股东会表决；若公司
章程的规定或者股东会的决议，应当实行累积 设立职工代表董事，职工代表董事候选人由公司
投票制。 职工通过职工代表大会民主选举产生。
前款所称累积投票制是指股东会选举董事或 股东会就选举非职工代表董事进行表决时，根据
者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事 本章程的规定或者股东会的决议，可以实行累积
人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集 投票制。
中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监 股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积
事的简历和基本情况。 投票制。
董事、监事提名的方式和程序为： 前款所称累积投票制是指股东会选举非职工代表
（一）董事会可以向股东会提出董事、非职工 董事时，每一股份拥有与应选非职工代表董事人
序号 修改前章程的内容 修改后章程的内容
监事候选人的提名议案。单独或者合并持股 数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使
提名推荐董事、非职工监事候选人，由董事会 本情况。
进行资格审核后，提交股东会选举。 非职工代表董事提名的方式和程序为：
（二）监事会中的职工代表由公司职工通过职 （一）董事会可以向股东会提出非职工代表董事
工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举 候选人的提名议案。单独或者合并持股 1%以上
产生。 的股东向董事会亦可以书面提名推荐非职工代表
（三）独立董事的提名方式和程序应按照法 董事候选人，由董事会进行资格审核后，提交股
律、行政法规及部门规章的有关规定执行。 东会选举。
累积投票制的操作细则如下： （二）董事会中的职工代表由公司职工通过职工
（一）公司股东在选举董事、监事（非职工监 代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
事）时所拥有的表决总票数，等于其所拥有的 （三）独立董事的提名方式和程序应按照法律、
股份数乘以应当选董事、监事（非职工监事） 行政法规及部门规章的有关规定执行。
人数之积； 累积投票制的操作细则如下：
（二）股东可以将其拥有的表决票数集中投向 （一）公司股东在选举非职工代表董事时所拥有
一名董事、监事（非职工监事）候选人，也可 的表决总票数，等于其所拥有的股份数乘以应当
以分散投向数名董事、监事（非职工监事）候 选非职工代表董事人数之积；
选人，但股东累计投出的票数不得超过其所享 （二）股东可以将其拥有的表决票数集中投向一
有的表决总票数； 名非职工代表董事候选人，也可以分散投向数名
（三）独立董事与非独立董事选举的累积投 非职工代表董事候选人，但股东累计投出的票数
票，应当分别实行； 不得超过其所享有的表决总票数；
（四）投票结束后，根据应选董事、监事人数， （三）独立董事与非独立董事选举的累积投票，
按照全部候选人各自获得的选举票数由多到 应当分别实行；
少的顺序确定当选的董事或者监事。 （四）投票结束后，根据应选董事人数，按照全
部候选人各自获得的选举票数由多到少的顺序确
定当选的董事。
第八十四条 除累积投票制外，股东会对所有 第八十七条 除累积投票制外，股东会对所有提
提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案 案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将
的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因 按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力
不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能 等特殊原因导致股东会中止或者不能作出决议
作出决议外，股东会将不会对提案进行搁置或 外，股东会将不会对提案进行搁置或者不予表决。
不予表决。
第八十五条 股东会审议提案时，不会对提案 第八十八条 股东会审议提案时，不会对提案进
的提案，不能在本次股东会上进行表决。 不能在本次股东会上进行表决。
第八十六条 同一表决权只能选择现场、网络 第八十九条 同一表决权只能选择现场、网络或
复表决的以第一次投票结果为准。 表决的以第一次投票结果为准。
第八十八条 股东会对提案进行表决前，应当 第九十一条 股东会对提案进行表决前，应当推
推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项 举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股
与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得 东关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、
参加计票、监票。股东会对提案进行表决时， 监票。
序号 修改前章程的内容 修改后章程的内容
应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计 股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代
票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决 表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，
结果载入会议记录。 决议的表决结果载入会议记录。
通过网络或其他方式投票的上市公司股东或 通过网络或者其他方式投票的公司股东或者其代
其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己 理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票
的投票结果。 结果。
第八十九条 股东会现场结束时间不得早于 第九十二条 股东会现场结束时间不得早于网络
网络或其他方式，会议主持人应当宣布每一提 或者其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的
案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提 表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否
案是否通过。 通过。
在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及 在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其
其他表决方式中所涉及的上市公司、计票人、 他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、
监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对 股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有
表决情况均负有保密义务。 保密义务。
第九十条 出席股东会的股东，应当对提交表 第九十三条 出席股东会的股东，应当对提交表
决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃 决的提案发表以下意见之一：同意、反对或者弃
权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义 权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场
持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的 交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际
除外。 持有人意思表示进行申报的除外。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表
表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股 决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数
份数的表决结果应计为“弃权”。 的表决结果应计为“弃权”。
第九十四条 股东会通过有关董事、监事选举 第九十七条 股东会通过有关董事选举提案的，
即就任。
第九十五条 股东会通过有关派现、送股或资 第九十八条 股东会通过有关派现、送股或者资
后 2 个月内实施具体方案。 2 个月内实施具体方案。
第九十六条 公司董事为自然人，有下列情形 第九十九条 公司董事为自然人，有下列情形之
之一的，不能担任公司的董事： 一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或 破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者
者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚， 因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被
利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者 长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任
厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人 的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3
责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起 年；
未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭 公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，
序号 修改前章程的内容 修改后章程的内容
的公司、企业的法定代表人， 自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日
并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营 起未逾 3 年；
业执照之日起未逾 3 年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； 民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚， （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期
期限未满的； 限未满的；
（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他 （七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市
内容。 公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委 （八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他
派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情 内容。
形的，公司解除其职务。 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派
或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，
公司将解除其职务，停止其履职。
第九十七条 董事由股东会选举或更换，任期 第一百条 董事由股东会选举或者更换，并可在
期届满以前，股东会不能无故解除其职务。 年，任期届满可连选连任。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期
期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在 届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选
改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履 法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。
行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理
董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任， 人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总
但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董 计不得超过公司董事总数的 1/2 。
事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过
公司董事总数的 1/2。
董事的选聘程序应规范透明，保证董事选聘公
开、公平、公正、独立。在股东会召开前应披
露董事候选人的详细资料，保证股东在投票时
对候选人有足够的了解。
第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和 第一百〇一条 董事应当遵守法律、行政法规和
本章程，对公司负有下列忠实义务： 本章程的规定，对公司负有忠实义务，应
（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收 当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得
入，不得侵占公司的财产； 利用职权牟取不正当利益。
（二）不得挪用公司资金； 董事对公司负有下列忠实义务和勤勉义务：
（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义 （一）公平对待所有股东；
（四）不得违反本章程的规定，未经股东会或 务之便为公司实际控制人、股东、员工、本人或
董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公 者其他第三方的利益而损害公司利益；
司财产为他人提供担保； （三）未向董事会或者股东会报告，并按照章程
（五）不得违反本章程的规定或未经股东会同 规定经董事会或者股东会决议通过，不得直接或
意，与本公司订立合同或者进行交易； 者间接与公司订立合同或者进行交易；
（六）未经股东会同意，不得利用职务便利， （四）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取
序号 修改前章程的内容 修改后章程的内容
为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会， 属于公司的商业机会，但向董事会或者股东会报
自营或者为他人经营与本公司同类的业务； 告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行
（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有； 政法规或者章程规定，不能利用该商业机会的除
（八）不得擅自披露公司秘密； 外；
（九）不得利用其关联关系损害公司利益； （五）未向董事会或者股东会报告，并经股东会
（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规 决议通过，不得自营或者为他人经营与公司同类
定的其他忠实义务。 的业务；
董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所 （六）保守商业秘密，不得泄露公司尚未披露的
有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 重大信息，不得利用内幕信息获取不当利益，离
职后应当履行与公司约定的竞业禁止义务；
（七）保证有足够的时间和精力参与公司事务，
原则上应当亲自出席董事会，因故不能亲自出席
董事会的，应当审慎地选择受托人，授权事项和
决策意向应当具体明确，不得全权委托；
（八）审慎判断公司董事会审议事项可能产生的
风险和收益，对所议事项表达明确意见；在公司
董事会投反对票或者弃权票的，应当明确披露投
票意向的原因、依据、改进建议或者措施；
（九）认真阅读公司的各项经营、财务报告和媒
体报道，及时了解并持续关注公司业务经营管理
状况和公司已发生或者可能发生的重大事项及
其影响，及时向董事会报告公司经营活动中存在
的问题，不得以不直接从事经营管理或者不知
悉、不熟悉为由推卸责任；
（十）关注公司是否存在被关联人或者潜在关联
人占用资金等侵占公司利益的问题，如发现异常
情况，及时向董事会报告并采取相应措施；
（十一）认真阅读公司财务会计报告，关注财务
会计报告是否存在重大编制错误或者遗漏，主要
会计数据和财务指标是否发生大幅波动及波动
原因的解释是否合理；对财务会计报告有疑问
的，应当主动调查或者要求董事会补充提供所需
的资料或者信息；
（十二）积极推动公司规范运行，督促公司依法
依规履行信息披露义务，及时纠正和报告公司的
违规行为，支持公司履行社会责任；
（十三）法律法规、本所相关规定和公司章程规
定的其他忠实义务和勤勉义务。
公司高级管理人员应当参照前两款规定履行职
责。
董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管理
人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以
及与董事、高级管理人员有其他关联关系的关联
序号 修改前章程的内容 修改后章程的内容
人，与公司订立合同或者进行交易，适用本条第
二款第（三）项规定。
第九十九条 董事应当遵守法律、行政法规和 第一百〇二条 董事应当遵守法律、行政法规和
本章程，对公司负有下列勤勉义务： 本章程的规定，对公司负有勤勉义务，执
（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的 行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常
权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、 应有的合理注意。
行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业 董事对公司负有下列勤勉义务：
活动不超过营业执照规定的业务范围； （一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权
（二）应公平对待所有股东； 利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政
（三）及时了解公司业务经营管理状况； 法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不
（四）应当对公司定期报告签署书面确认意 超过营业执照规定的业务范围；
见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整; （二）应公平对待所有股东；
（五）应当如实向监事会提供有关情况和资 （三）及时了解公司业务经营管理状况；
料，不得妨碍监事会或者监事行使职权; （四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。
（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规 保证公司所披露的信息真实、准确、完整;
定的其他勤勉义务。 （五）应当如实向审计委员会提供有关情况和资
料，不得妨碍审计委员会或者审计委员会成员行
使职权;
（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定
的其他勤勉义务。
第一百〇一条 董事可以在任期届满以前提 第一百〇四条 董事可以在任期届满以前辞任。
出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报 董事辞任应当向公司提交书面辞职报告。
告。董事会将在 2 日内披露有关情况。 公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最 交易日内披露有关情况。
应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程 低人数，在改选出的董事就任前，原董事仍应当
规定，履行董事职务。 依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达 履行董事职务。
董事会时生效。
第一百〇二条 董事辞职生效或者任期届满， 第一百〇五条 公司建立董事离职管理制度，明
应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股 确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜
东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解 追责追偿的保障措施。董事辞任生效或者任期届
除。其对公司商业秘密保密的义务在其任职结 满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和
束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。 股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解
其他义务的持续期间应当根据公平的原则决 除，在本章程规定的合理期限内仍然有效。董事
定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及 在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离
与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。 任而免除或者终止。
-- 第一百〇六条 董事辞职生效或者任期届满后
仍应承担忠实义务的期限为其辞职生效或任
于技术秘密和商业秘密）的信息，在其任职结束
后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。董事应
序号 修改前章程的内容 修改后章程的内容
永久保密。
-- 第一百〇七条 股东会可以决议解任董事，决议
作出之日解任生效。
无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可
以要求公司予以赔偿。
第一百〇四条 董事执行公司职务时违反法 第一百〇九条 董事执行公司职务，给他人造成
律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给 损害的，公司将承担赔偿责任；董事存在
公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。
董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门
规章或者本章程的规定，给公司造成损失的，应
当承担赔偿责任。
第一百〇五条 独立董事应按照法律、行政法 --
规及部门规章的有关规定执行。
第一百〇六条 公司设董事会，对股东会负 --
责。
第一百〇七条 董事会由 9 名董事组成，设董 第一百一十条 公司设董事会。董事会由 9 名董
事长 1 人，可设副董事长。 事组成，设董事长 1 人，可设副董事长。
董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数
选举产生。
第一百〇八条 董事会行使下列职权： 第一百一十一条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东会，并向股东会报告工作； （一）召集股东会，并向股东会报告工作；
（二）执行股东会的决议； （二）执行股东会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方 （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方 券或者其他证券及上市方案；
案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行 合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
债券或其他证券及上市方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或 收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托
（八）在股东会授权范围内，决定公司对外投 （八）决定公司内部管理机构的设置；
资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、 （九）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；
委托理财、关联交易、对外捐赠、财务资助等 根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、首
事项； 席财务官等其他董事会认定的高级管理人员，并
（九）决定公司内部管理机构的设置； 决定其报酬事项和奖惩事项；；
（十）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书； （十）制订公司的基本管理制度；
根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、 （十一）制订本章程的修改方案；
首席财务官等其他董事会认定的高级管理人 （十二）管理公司信息披露事项；
员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十三）向股东会提请聘请或者更换为公司审计
（十一）制订公司的基本管理制度； 的会计师事务所；
（十二）制订本章程的修改方案； （十四）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的
序号 修改前章程的内容 修改后章程的内容
（十三）管理公司信息披露事项； 工作；
（十四）向股东会提请聘请或更换为公司审计 （十五）法律、行政法规、部门规章、本章程或
的会计师事务所； 者股东会授予的其他职权。
（十五）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁 超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审
的工作； 议。
（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程
授予的其他职权。
公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提
名委员会、薪酬与考核委员会等相关专门委员
会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和
董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审
议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其
中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计
委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责
制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的
运作。
超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会
审议。
第一百一十一条 公司下述对外投资、收购出 第一百一十四条 董事会应当确定对外投资、收
售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关 购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理
联交易、对外捐赠、财务资助行为，授权董事 财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审
会进行审批： 查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专
（一）除第第四十二条规定的其他对外担保行 家、专业人员进行评审，并报股东会批准。公司
为； 下述对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外
（二）投资金额低于最近一期经审计净资产的 担保、委托理财、关联交易、对外捐赠、财务资
规则》规定应当提交股东会审议外的对外投 （一）除第四十七条规定的其他对外担保行为；
资； （二）投资金额低于最近一期经审计净资产的
（三）公司与关联法人发生的单笔或者连续十 50％的对外投资及《上海证券交易所股票上市规
二个月累计交易金额在 300 万元以上且占最近 则》规定应当提交股东会审议外的对外投资；
一期经审计净资产 0.5％以上的关联交易，与 （三）公司与关联法人发生的单笔或者连续十二
关联自然人发生的单笔或者连续十二个月累 个月累计交易金额在 300 万元以上且占最近一期
计交易金额在 30 万元以上的关联交易，但尚 经审计净资产 0.5％以上的关联交易，与关联自然
未达到上海证券交易所相关规定需上股东会 人发生的单笔或者连续十二个月累计交易金额在
的关联交易（公司提供担保、财务资助除外）。 30 万元以上的关联交易，但尚未达到上海证券交
（四）单笔或连续十二个月累计成交金额低于 易所相关规定需上股东会的关联交易（公司提供
最近一期经审计净资产的 50％，且尚未达到第 担保、财务资助除外）。
四十一（十三）项规定的购买、出售资产行为； （四）单笔或连续十二个月累计成交金额低于最
（五）单笔或者连续十二个月累计金额低于最 近一期经审计净资产的 50％，且尚未达到第四十
近一期经审计净资产的 50％的资产抵押； 六条第（十）项规定的购买、出售资产行为；
（六）连续十二个月理财额度低于最近一期经 （五）单笔或者连续十二个月累计金额低于最近
审计净资产的 50%的委托理财； 一期经审计净资产的 50％的资产抵押；
序号 修改前章程的内容 修改后章程的内容
（七）连续十二个月累计对外捐赠资金总额不 （六）连续十二个月理财额度低于最近一期经审
超过公司最近一期经审计净资产的 0.1%的对 计净资产的 50%的委托理财；
外捐赠行为； （七）连续十二个月累计对外捐赠资金总额不超
（八）除第四十一条第（十六）项规定的其他 过公司最近一期经审计净资产的 0.1%的对外捐
财务资助行为； 赠行为；
（九）根据法律、行政法规、部门规章需董事 （八）除第四十六条第（十三）项规定的其他财
会审议通过的其他行为。 务资助行为；
对于上述行为，董事会将建立严格的审查和决 （九）根据法律、行政法规、部门规章需董事会
策程序；对于需报股东会批准的重大投资项 审议通过的其他行为。
目，应当组织有关专家、专业人员进行评审。 对于上述行为，董事会将建立严格的审查和决策
程序；对于需报股东会批准的重大投资项目，应
当组织有关专家、专业人员进行评审。
第一百一十二条 董事长和副董事长由董事 -----
会以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十三条 董事长行使下列职权： 第一百一十五条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东会和召集、主持董事会会议； （一）主持股东会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行； （二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）董事会授予的其他职权。 （三）董事会通过制度授予的其他职权。
董事会不得将法定由董事会行使的职权授予董
事长、经理等行使。
第一百一十四条 公司副董事长协助董事长 第一百一十六条 公司副董事长协助董事长工
工作，董事长不能履行职务或者不履行职务 作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由
职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同 不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董
推举一名董事履行职务。 事履行职务。
第一百一十五条 董事会每年至少召开四次 第一百一十七条 董事会每年至少召开两次定期
书面通知全体董事和监事。 面通知全体董事。
第一百一十六条 代表 1/10 以上表决权的股 第一百一十八条 代表 1/10 以上表决权的股东、
东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开 1/3 以上董事或者审计委员会，可以提议召开董
董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日
日内，召集和主持董事会会议。 内，召集和主持董事会会议。
第一百一十七条 董事会召开临时董事会会 第一百一十九条 董事会召开临时董事会会议的
议的通知方式为传真、电子邮件、信函方式及 通知方式为传真、电子邮件、信函方式及其他方
其他方式进行，通知不得晚于召开临时董事会 式进行，通知不得晚于召开临时董事会会议的前
会议的前三天送达。 三天送达。若因紧急情况需即时召开董事会临时
会议，可通过电话、视频通话、口头等方式即时
发出会议通知，同时须发送临时召开董事会事由
的说明，经全体董事会成员签字确认同意后，该
书面说明随会议记录一并存档。
第一百一十九条 除本章程另有规定外，董事 第一百二十一条 董事会会议应有过半数的董事
会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事 出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董
序号 修改前章程的内容 修改后章程的内容
会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。 事的过半数通过。
董事会决议的表决，实行一人一票。 董事会决议的表决，实行一人一票。
第一百二十条 董事与董事会会议决议事项 第一百二十二条 董事与董事会会议决议事项所
所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议 涉及的企业或者个人有关联关系的，该董事应当
行使表决权，也不得代理其他董事行使表决 及时向董事会书面报告。有关联关系的董事不得
权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事 对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行
联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联 董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无
董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东会 关联关系董事过半数通过。出席董事会会议的无
审议。 关联关系董事人数不足 3 人的，应当将该事项提
交股东会审议。
第一百二十一条 董事会决议表决方式为：记 第一百二十三条 董事会召开会议和表决方式
名投票表决，并由出席会议的董事在书面决议 为：记名投票表决，并由出席会议的董事在书面
上签名确认。 决议上签名确认。
董事会临时会议在保障董事充分表达意见的
开，出席会议的董事以在会议材料附呈的书面
表决票上对相关议案投赞成、反对、弃权票并
在董事会决议上签名的方式行使表决权。每名
董事有一票表决权。
第一百二十二条 董事会会议，应由董事本人 第一百二十四条 董事会会议，应由董事本人出
出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他 席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事
董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓 代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理
名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委 事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或
托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在 者盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内
授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事 行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未
会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该 委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票
次会议上的投票权。 权。
第一百二十四条 董事会会议记录包括以下 第一百二十六条 董事会会议记录包括以下内
内容： 容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名； （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董 （二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事
（三）会议议程； （三）会议议程；
（四）董事发言要点； （四）董事发言要点；
（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决 （五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结
结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。 果应载明赞成、反对或者弃权的票数）。
-- 第一百二十七条 独立董事应按照法律、行政法
规、中国证监会、证券交易所和本章程的规定，
认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督
制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护
序号 修改前章程的内容 修改后章程的内容
中小股东合法权益。
-- 第一百二十八条独 立董事必须保持独立性。下
列人员不得担任独立董事：
（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配
偶、父母、子女、主要社会关系；
（二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之
一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东
及其配偶、父母、子女；
（三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分
之五以上的股东或者在公司前五名股东任职的
人员及其配偶、父母、子女；
（四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业
任职的人员及其配偶、父母、子女；
（五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其
各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在
有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制
人任职的人员；
（六）为公司及其控股股东、实际控制人或者其
务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的
项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字
的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负
责人；
（七）最近十二个月内曾经具有第一项至第六项
所列举情形的人员；
（八）法律、行政法规、中国证监会规定、证券
交易所业务规则和本章程规定的不具备独立性
的其他人员。
前款第四项至第六项中的公司控股股东、实际控
制人的附属企业，不包括与公司受同一国有资产
管理机构控制且按照相关规定未与公司构成关
联关系的企业。
独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将
自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独
立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与
年度报告同时披露。
-- 第一百二十九条 担任公司独立董事应当符合
下列条件：
（一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具
备担任上市公司董事的资格；
（二）符合本章程规定的独立性要求；
（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关
序号 修改前章程的内容 修改后章程的内容
法律法规和规则；
（四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的
法律、会计或者经济等工作经验；
（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等
不良记录；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定、证券
交易所业务规则和本章程规定的其他条件。
-- 第一百三十条 独立董事作为董事会的成员，对
公司及全体股东负有忠实义务、勤勉义务，审慎
履行下列职责：
（一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意
见；
（二）对公司与控股股东、实际控制人、董事、
高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进
行监督，保护中小股东合法权益；
（三）对公司经营发展提供专业、客观的建议，
促进提升董事会决策水平；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章
程规定的其他职责。
-- 第一百三十一条 独立董事行使下列特别职权：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行
审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议；
（四）依法公开向股东征集股东权利；
（五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项
（六）法律、行政法规、中国证监会规定和本章
程规定的其他职权。
独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，
应当经全体独立董事过半数同意。
独立董事行使第一款所列职权的，公司将及时披
露。上述职权不能正常行使的，公司将披露具体
情况和理由。
-- 第一百三十二条 下列事项应当经公司全体独
立董事过半数同意后，提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的
决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章
程规定的其他事项。
序号 修改前章程的内容 修改后章程的内容
-- 第一百三十三条 公司建立全部由独立董事参
加的专门会议机制。董事会审议关联交易等事项
的，由独立董事专门会议事先认可。
公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本
章程第一百三十一条第
一款第（一）项至第（三）项、第一百三十二条
所列事项，应当经独立董事专门会议审议。
独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司
其他事项。
独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举
一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不
能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并
推举一名代表主持。
独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，独
立董事的意见应当在会议记录中载明。独立董事
应当对会议记录签字确认。
公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支
持。
-- 第一百三十四条 公司董事会设置审计委员会，
行使《公司法》规定的监事会的职权。
-- 第一百三十五条 审计委员会成员为三名，为不
二名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。
-- 第一百三十六条 审计委员会负责审核公司财
务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和
内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员
过半数同意后，提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信
息、内部控制评价报告；
事务所；
（三）聘任或者解聘公司财务负责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政
策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
（五）法律、行政法规、中国证监会规定和本章
程规定的其他事项。
-- 第一百三十七条 审计委员会每季度至少召开
一次会议。两名及以上成员提议，或者召集人认
议须有三分之二以上成员出席方可举行。
审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的
序号 修改前章程的内容 修改后章程的内容
过半数通过。
审计委员会决议的表决，应当一人一票。
审计委员会决议应当按规定制作会议记录，出席
会议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。
审计委员会实施细则由董事会负责制定。
-- 第一百三十八条 公司董事会设置战略、提名、
薪酬与考核等其他专门委员会，依照本章程和董
权范围内的提案事项，应当提交董事会审议决
定。专门委员会实施细则由董事会负责制定。
-- 第一百三十九条 提名委员会负责拟定董事、高
级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管
理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就
下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和本章
程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全
采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的
意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
-- 第一百四十条 薪酬与考核委员会负责制定董
事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、
审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策
流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，
并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计
划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司
安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章
程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者
未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与
考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。
第一百二十五条 公司设总裁 1 名，由董事会 第一百四十一条 公司设总裁 1 名，由董事会决
聘任或解聘。 定聘任或者解聘。
公司设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总裁若干名，由董事会决定聘任或者解
公司总裁、副总裁、首席财务官和董事会秘书 聘。
序号 修改前章程的内容 修改后章程的内容
等其他董事会认定的高级管理人员为公司高
级管理人员。
第一百二十六条 本章程第九十六条关于不 第一百四十二条 本章程关于不得担任董事的情
得担任董事的情形，同时适用于高级管理人 形、离职管理制度的规定，同时适用于高级管理
员。 人员。
本章程第九十八条关于董事的忠实义务和第 本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，
九十九条（四）～（六）关于勤勉义务的规定， 同时适用于高级管理人员。
同时适用于高级管理人员。
第一百二十七条 在公司控股股东、实际控制 第一百四十三条 在公司控股股东单位担任除董
人单位担任除董事、监事以外其他职务的人 事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公
公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东
东代发薪水。 代发薪水。
第一百二十九条 总裁对董事会负责，行使下 第一百四十五条 总裁对董事会负责，行使下列
列职权： 职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实 （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施
施董事会决议，并向董事会报告工作； 董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方 （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度；
（四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、 席财务官等其他董事会认定的高级管理人员；
首席财务官等其他董事会认定的高级管理人 （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任
员； 或者解聘以外的管理人员；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定或 （八）本章程或者董事会授予的其他职权。
公司制度中规定由特定机构决定聘任或者解 总裁列席董事会会议。
聘以外的负责管理人员；
（八）本章程或董事会授予的其他职权。
总裁列席董事会会议。
第一百三十一条 总裁工作细则包括下列内 第一百四十七条 总裁工作细则包括下列内容：
容： （一）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；
（一）总裁会议召开的条件、程序和参加的人 （二）总裁及其他高级管理人员各自具体的职责
员； 及其分工；
责及其分工； 限，以及向董事会的报告制度；
（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的 （四）董事会认为必要的其他事项。
权限，以及向董事会、监事会的报告制度；
（四）董事会认为必要的其他事项。
第一百三十二条 总裁可以在任期届满以前 第一百四十八条 总裁可以在任期届满以前提出
总裁与公司之间的劳务合同规定。 公司之间的劳动合同规定。
序号 修改前章程的内容 修改后章程的内容
第一百三十四条 上市公司设董事会秘书，负 第一百五十条 公司设董事会秘书，负责公司股
责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管 东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股
以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等 东资料管理，办理信息披露事务等事宜。
事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及
董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章 本章程的有关规定。
及本章程的有关规定。
第一百三十五条 高级管理人员执行公司职 第一百五十一条 高级管理人员执行公司职务，
务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程 给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；高级
的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责 管理人员存在故意或者重大过失的，也应当承担
任。 赔偿责任。
高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法
规、部门规章或者本章程的规定，给公司造成损
事执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承
担赔偿责任；董事存在
故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。
董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门
规章或者本章程的规定，给公司造成损失的，应
当承担赔偿责任。
第一百三十六条 公司高级管理人员应当忠 第一百五十二条 公司高级管理人员应当忠实履
实履行职务，维护公司和全体股东的最大利 行职务，维护公司和全体股东的最大利益。
益。 公司高级管理人员因未能忠实履行职务或者违背
公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违 诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成
背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益 损害的，应当依法承担赔偿责任。
造成损害的，应当依法承担赔偿责任。
第一百三十七条 本章程第九十六条关于不 --
得担任董事的情形，同时适用于监事。
董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监
事。
第一百三十八条 监事应当遵守法律、行政法 --
规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义
务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收
入，不得侵占公司的财产。
第一百三十九条 监事的任期每届为 3 年。监 第一百四十四条 总裁每届任期 3 年，总裁连聘
事任期届满，连选可以连任。 可以连任。
第一百四十条 监事任期届满未及时改选，或 第一百〇四条 董事可以在任期届满以前辞任。
者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法 董事辞任应当向公司提交书面辞职报告。
定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍 公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个
行监事职务。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最
低人数，在改选出的董事就任前，原董事仍应当
依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，
序号 修改前章程的内容 修改后章程的内容
履行董事职务。
第一百四十一条 监事应当保证公司披露 --
书面确认意见。
第一百四十二条 监事可以列席董事会会 --
议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。
第一百四十三条 监事不得利用其关联关 --
承担赔偿责任。
第一百四十四条 监事执行公司职务时违反 第一百〇九条 董事执行公司职务，给他人造成
法律、行政法规、部门规章或本章程的规定， 损害的，公司将承担赔偿责任；董事存在
给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。
董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门
规章或者本章程的规定，给公司造成损失的，应
当承担赔偿责任。
第一百四十五条 公司设监事会。监事会由 5 --
名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席
由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集
和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务
或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举
监事会 3 名成员由股东代表担任并由股东会
选举产生，另 2 名成员由职工代表担任并由公
司职工民主选举产生。监事会中的职工代表由
公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其
他形式民主选举产生。
第一百四十六条 监事会行使下列职权： --
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行
审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的
行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章
程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出
罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司
的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东会，在董事会不履行
《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召
集和主持股东会；
（六）向股东会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，
对董事、高级管理人员提起诉讼；
序号 修改前章程的内容 修改后章程的内容
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；
必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所
等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
第一百四十七条 监事会每 6 个月至少召开一 --
监事会决议应当经半数以上监事通过。
第一百四十八条 监事会制定监事会议事规 第一百一十三条 董事会制定董事会议事规则，
保监事会的工作效率和科学决策。 保证科学决策。
第一百四十九条 监事会应当将所议事项的 第一百二十五条 董事会应当对会议所议事项的
决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会 决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议
议记录上签名。 记录上签名。
监事有权要求在记录上对其在会议上的发言 董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不
作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公 少于 10 年。
司档案至少保存 10 年。
第一百五十条 监事会会议通知包括以下内 第一百二十条 董事会会议通知包括以下内容：
容： （一）会议日期和地点；
（二）事由及议题； （三）事由及议题；
（三）发出通知的日期。 （四）发出通知的日期。
第一百五十一条 公司依照法律、行政法规和 第一百五十三条 公司依照法律、行政法规和国
国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制 家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。
度。 公司应当在法律法规以及本所规定的期限内，按
照中国证监会及本所的有关规定编制并披露定
期报告，包括年度报告、半年度报告和季度报告。
上市公司应当在每个会计年度结束后 4 个月内披
露年度报告，应当在每个会计年度的上半年结束
后 2 个月内披露半年度报告，应当在每个会计年
度前 3 个月、前 9 个月结束后 1 个月内披露季度
报告。
公司第一季度季度报告的披露时间不得早于上
一年度的年度报告披露时间。
上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法
规、中国证监会及证券交易所的规定进行编制。
第一百五十二条 公司在每一会计年度结束 --
之日起 4 个月内向中国证监会和证券交易所
报送并披露年度报告，在每一会计年度上半年
和证券交易所报送并披露中期报告，在每一会
计年度前 3 个月和前 9 个月结束之日起的 1 个
月内向中国证监会派出机构和证券交易所报
序号 修改前章程的内容 修改后章程的内容
送并披露季度报告。
上述年度报告、中期报告、季度报告按照有关
法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的
规定进行编制。
第一百五十三条 公司除法定的会计账簿外， 第一百五十四条 公司除法定的会计账簿外，不
人名义开立账户存储。 开立账户存储。
第一百五十四条 公司分配当年税后利润时， 第一百五十五条 公司分配当年税后利润时，应
应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。 当提取利润的 10%列入公司法定公积金。
公司法定公积金累计额为公司注册资本的 公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，
的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应 在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用
当先用当年利润弥补亏损。 当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会
金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润， 照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按
按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定 持股比例分配的除外。
不按持股比例分配的除外。 股东会违反《公司法》向股东分配利润的，股东
股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取 应当将违反规定分配的利润退还公司；给公司造
法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须 成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人
将违反规定分配的利润退还公司。 员应当承担赔偿责任。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。
第一百五十五条 公司的公积金用于弥补公 第一百五十六条 公司的公积金用于弥补公司的
司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公 亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司注册
司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司 资本。
的亏损。 公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和法定
法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金 公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本
将不少于转增前公司注册资本的 25%。 公积金。
法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项
公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。
第一百五十七条 公司的利润分配政策应保 第一百五十八条 公司的利润分配政策应保持连
持连续性和稳定性，重视对投资者的合理回 续性和稳定性，重视对投资者的合理回报，具体
报，具体政策如下： 政策如下：
（一）利润分配方案的决策程序和机制 （一）利润分配方案的决策程序和机制
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶
阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重 段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资
大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按 金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司
照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分 章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
红政策： 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排
序号 修改前章程的内容 修改后章程的内容
安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利 中所占比例最低应达到 80％；
润分配中所占比例最低应达到 80％； 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排
安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利 中所占比例最低应达到 40％；
润分配中所占比例最低应达到 40％； 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排
安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利 中所占比例最低应达到 20％；
润分配中所占比例最低应达到 20％； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安 的，可以按照前项规定处理。
排的，可以按照前项规定处理。 公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认
公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当 真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低
认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和 比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独
最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事 立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，
宜，独立董事应当发表明确意见。 并直接提交董事会审议。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红 股东会对现金分红具体政策进行审议前，公司应
提案，并直接提交董事会审议。 当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行
股东会对现金分红具体政策进行审议前，公司 沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，
应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股 及时答复中小股东关心的问题，接受股东的监督。
东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见 （二）利润分配办法
和诉求，及时答复中小股东关心的问题，接受 1、公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配:
股东的监督。 （1）弥补上一年度的亏损。
（二）利润分配办法 （2）提取法定公积金百分之十。
配: （4）支付股东股利。
（1）弥补上一年度的亏损。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之
（2）提取法定公积金百分之十。 五十以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，
（3）提取任意公积金。 经股东会审议批准还可以从税后利润中提取任意
（4）支付股东股利。 公积金。公司不得在弥补公司亏损、提取法定公
公司法定公积金累计额为公司注册资本的百 积金之前向股东分配利润。
分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公 2、利润分配的形式：
积金后，经股东会审议批准还可以从税后利润 公司利润分配可采用现金、股票或者现金与股票
中提取任意公积金。公司不得在弥补公司亏 相结合的形式。在符合本章程规定的现金分红条
损、提取法定公积金之前向股东分配利润。 件情况下，优先采取现金分红形式进行利润分配。
公司利润分配可采用现金、股票或者现金与股 （1）公司应结合行业特点、发展阶段，在当年盈
票相结合的形式。在符合本章程规定的现金分 利、未分配利润期末余
红条件情况下，优先采取现金分红形式进行利 额为正且现金流满足公司正常经营和可持续发展
润分配。 的情况下，可以采用现金方式分配股利。现金股
（1）公司应结合行业特点、发展阶段，在当 固定股利支付率/固定股利/剩余股利/低正常股利
年盈利、未分配利润期末余额为正且现金流满 加额外股利/其他。
足公司正常经营和可持续发展的情况下，可以 （2）若董事会认为公司资产规模、经营规模等与
采用现金方式分配股利。现金股利政策目标根 公司股本规模不匹配，发放股票股利有利于公司
序号 修改前章程的内容 修改后章程的内容
据公司经营情况为稳定增长股利/固定股利支 整体利益和全体股东利益时，可以采用发放股票
付率/固定股利/剩余股利/低正常股利加额外 股利的方式进行利润分配，公司采用股票股利进
股利/其他。 行分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的
（2）若董事会认为公司资产规模、经营规模 摊薄等真实合理因素。具体分红比例由公司董事
等与公司股本规模不匹配，发放股票股利有利 会审议后，提交股东会审议决定。
于公司整体利益和全体股东利益时，可以采用 4、利润分配的期间间隔：
发放股票股利的方式进行利润分配，公司采用 公司在符合利润分配的条件下，可以按年度进行
股票股利进行分配的，应当具有 利润分配和现金分红，也可以进行中期现金分红。
公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因 （三）利润分配政策调整的程序和机制
素。具体分红比例由公司董事会审议后，提交 因公司经营环境及经营情况发生变化，确需对利
股东会审议决定。 润分配政策进行调整的，应以股东利益为出发点，
公司在符合利润分配的条件下，可以按年度进 会审议通过后提交股东会以特别决议审议批准。
行利润分配和现金分红，也可以进行中期现金
分红。
案中未做出现金利润分配预案的，应在定期报
告中披露原因及未用于分红的资金留存公司
的用途，独立董事应当对此发表独立意见。当
年利润分配方案提交年度股东会审议时，应经
出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通
过。
（三）上市公司监事会对董事会执行利润分配
方案是否履行相应决策程序和信息披露等情
况进行监督。
监事会发现董事会存在以下情形之一的，应发
表明确意见，并督促其及时改正：
及其执行情况。
（四）利润分配政策调整的程序和机制
因公司经营环境及经营情况发生变化，确需对
利润分配政策进行调整的，应以股东利益为出
发点，由董事会经过详细论证后拟定调整方
案，经独立董事发表独立意见、董事会审议通
过后提交股东会以特别决议审议批准。
第一百五十八条 公司实行内部审计制度，配 第一百五十九条 公司实行内部审计制度，配备
备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动 专职审计人员明确内部审计工作的领导体制、职
责任追究等。公司内部审计制度经董事会批准后
实施，并对外披露。
序号 修改前章程的内容 修改后章程的内容
第一百五十九条 公司内部审计制度和审计 --
负责人向董事会负责并报告工作。
-- 第一百六十条 公司内部审计机构对公司业务
行监督检查。
-- 第一百六十一条 内部审计机构向董事会负责。
内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内
部控制、财务信息监督检查过程中，应当接受审
计委员会的监督指导。内部审计机构发现相关重
大问题或者线索，应当立即向审计委员会直接报
告。
-- 第一百六十二条 公司内部控制评价的具体组
织实施工作由内部审计机构负责。公司根据内部
审计机构出具、审计委员会审议后的评价报告及
相关资料，出具年度内部控制评价报告。
-- 第一百六十三条 审计委员会与会计师事务所、
审计机构应积极配合，提供必要的支持和协作。
-- 第一百六十四条 审计委员会参与对内部审计
负责人的考核。
第一百六十条 公司聘用取得“从事证券相关 第一百六十五条 公司聘用符合《证券法》规定
业务资格”的会计师事务所进行会计报表审 的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证
计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业 及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以
务，聘期 1 年，可以续聘。 续聘。
第一百六十一条 公司聘用会计师事务所必 第一百六十六条 公司聘用、解聘会计师事务所，
委任会计师事务所。 前委任会计师事务所。
第一百六十七条 公司召开股东会的会议通 第一百七十二条 公司召开股东会的会议通知，
登公告方式进行。
第一百六十九条 公司召开监事会的会议通 ------
知，以信函、传真、电子邮件及其他方式进行。
第一百七十条 公司通知以专人送出的，由被 第一百七十四条 公司通知以专人送出的，由被
送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达 送达人在送达回执上签名（或者盖章），被送达
人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出 人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，
期；公司通知以电子邮件送出的，以电子邮件 司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为
发出日为送达日期；公司通知以公告方式送出 送达日期。
的，第一次公告刊登日为送达日期。
第一百七十一条 因意外遗漏未向某有权得 第一百七十五条 因意外遗漏未向某有权得到通
到通知的人送出会议通知或者该等人没有收 知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通
序号 修改前章程的内容 修改后章程的内容
到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此 知，会议及会议作出的决议并不仅因此无效。
无效。
第一百七十三条 公司合并可以采取吸收合 第一百七十七条 公司合并可以采取吸收合并或
并或者新设合并。 者新设合并。
一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的 一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公
司为新设合并，合并各方解散。 新设合并，合并各方解散。
公司分立或者被其他公司合并，应当向中国证
监会报告，并予公告。
-- 第一百七十八条 公司合并支付的价款不超过
本公司净资产百分之十的，可以不经股东会决
公司依照前款规定合并不经股东会决议的，应当
经董事会决议。
第一百七十四条 公司合并，应当由合并各方 第一百七十九条 公司合并，应当由合并各方签
签订合并协议，并编制资产负债表及财产清 订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。
单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内 公司自作出合并决议之日起 10 日内通知债权
通知债权人，并于 30 日内在公司确定披露信 人，并于 30 日内在公司确定披露信息的报刊上
息的报刊上公告。债权人自接到通知书之日起 或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自
内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担 之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提
保。 供相应的担保。
第一百七十五条 公司合并时，合并各方的债 第一百八十条 公司合并时，合并各方的债权、
司承继。 承继。
第一百七十六条 公司分立，其财产作相应的 第一百八十一条 公司分立，其财产作相应的分
分割。 割。
公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。 公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公
公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知 司自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，
债权人，并于 30 日内在公司确定披露信息的 并于 30 日内在公司确定披露信息的报刊上或者
报刊上公告。 国家企业信用信息公示系统公告。
第一百七十八条 公司需要减少注册资本时， 第一百八十三条 公司减少注册资本，将编制资产
必须编制资产负债表及财产清单。 负债表及财产清单。
公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 公司自股东会作出减少注册资本决议之日起 10
日内通知债权人，并于 30 日内在公司确定披 日内通知债权人，并于 30 日内在公司确定披露信
露信息的报刊上公告。债权人自接到通知书之 息的报刊上或者国家企业信用信息公示系统公
的担保。 偿债务或者提供相应的担保。
公司减资后的注册资本将不低于法定的最低 公司减少注册资本，，应当按照股东持有股份的
限额。 比例相应减少出资额或者股份，法律或者本章程
另有规定的除外。
序号 修改前章程的内容 修改后章程的内容
-- 第一百八十四条 公司依照本章程第一百五十
七条第二款的规定弥补亏损后，仍有亏损的，可
以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏
损的，公司不得向股东分配，也不得免除股东缴
纳出资或者股款的义务。
依照前款规定减少注册资本的，不适用本章程第
出减少注册资本决议之日起三十日内在公司确
定披露信息的报刊上或者国家企业信用信息公
示系统公告。
公司依照前两款的规定减少注册资本后，在法定
公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本
百分之五十前，不得分配利润。
-- 第一百八十五条 违反《公司法》及其他相关规
定减少注册资本的，股东应当退还其收到的资
损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员
应当承担赔偿责任。
-- 第一百八十六条 公司为增加注册资本发行新
股时，股东不享有优先认购权，本章程另有规定
或者股东会决议决定股东享有优先认购权的除
外。
第一百八十条 公司因下列原因解散： 第一百八十八条 公司因下列原因解散：
（一）本章程规定的营业期限届满或者本章程 （一）本章程规定的营业期限届满或者本章程规
规定的其他解散事由出现； 定的其他解散事由出现；
（二）股东会决议解散； （二）股东会决议解散；
（三）因公司合并或者分立需要解散； （三）因公司合并或者分立需要解散；
（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被 （四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤
撤销； 销；
（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续 （五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会
会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不 使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解
能解决的，持有公司全部股东表决权 10%以上 决的，持有百分之十以上表决权的股东，可以请
的股 求人民法院解散公司。
东，可以请求人民法院解散公司。 公司出现前款规定的解散事由，应当在十日内将
解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以
公示。
第一百八十一条 公司有本章程第一百八十 第一百八十九条 公司有本章程第一百八十八条
条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而 第（一）项、第（二）项情形，且尚未向股东分
存续。依照前款规定修改本章程，须经出席股 配财产的，可以通过修改本章程或者经股东会决
东会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 议而存续。依照前款规定修改本章程或者股东会
作出决议的，须经出席股东会会议的股东所持表
决权的 2/3 以上通过。
序号 修改前章程的内容 修改后章程的内容
第一百八十二条 公司因本章程第一百八十 第一百九十条 公司因本章程第一百八十八条第
条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第 （一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）
（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现 项规定而解散的，应当清算。董事为公司清算义
之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算 务人，应当在解散事由出现之日起 15 日内组成
成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民 清算组由董事组成，但是本章程另有规定或者股
法院指定有关人员组成清算组进行清算。 东会决议另选他人的除外。清算义务人未及时履
行清算义务，给公司或者债权人造成损失的，应
当承担赔偿责任。
第一百八十三条 清算组在清算期间行使下 第一百九十一条 清算组在清算期间行使下列职
列职权： 权：
（一）清理公司财产，分别编制资产负债表和 （一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财
财产清单； 产清单；
（二）通知、公告债权人； （二）通知、公告债权人；
（四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税 （四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；
款； （五）清理债权、债务；
（五）清理债权、债务； （六）分配公司清偿债务后的剩余财产；
（六）处理公司清偿债务后的剩余财产； （七）代表公司参与民事诉讼活动。
（七）代表公司参与民事诉讼活动。
第一百八十四条 清算组应当自成立之日起 第一百九十二条 清算组应当自成立之日起 10
披露信息的报刊上公告。债权人应当自接到通 信息的报刊上或者国家企业信用信息公示系统公
知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告 告。债权人应当自接到通知之日起 30 日内，未
之日起 45 日内，向清算组申报其债权。 接到通知的自公告之日起 45 日内，向清算组申
债权人申报债权，应当说明债权的有关事项， 报其债权。
并提供证明材料。清算组应当对债权进行登 债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并
记。 提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。
在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清 在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。
偿。
第一百八十五条 清算组在清理公司财产、编 第一百九十三条 清算组在清理公司财产、编制
制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方 资产负债表和财产清单后，应当制订清算方案，
案，并报股东会或者人民法院确认。 并报股东会或者人民法院确认。
公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、 公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社
社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款， 会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿
清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持 公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有的股
有的股份比例分配。 份比例分配。
清算期间，公司存续，但不能开展与清算无关 清算期间，公司存续，但不得开展与清算无关的
的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿 经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前，将
前，将不会分配给股东。 不会分配给股东。
第一百八十六条 清算组在清理公司财产、编 第一百九十四条 清算组在清理公司财产、编制
制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不 资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清
序号 修改前章程的内容 修改后章程的内容
足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告 偿债务的，应当依法向人民法院申请破产清算。
破产。 人民法院受理破产申请后，清算组应当将清算事
公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当 务移交给人民法院指定的破产管理人。
将清算事务移交给人民法院。
第一百八十七条 公司清算结束后，清算组应 第一百九十五条 公司清算结束后，清算组应当
当制作清算报告，报股东会或者人民法院确 制作清算报告，报股东会或者人民法院确认，并
认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记， 报送公司登记机关，申请注销公司登记。
公告公司终止。
第一百八十八条 清算组成员应当忠于职守， 第一百九十六条 清算组成员履行清算职责，负
依法履行清算义务。 有忠实义务和勤勉义务。
清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他 清算组成员怠于履行清算职责，给公司造成损失
非法收入，不得侵占公司财产。 的，应当承担赔偿责任；因故意或者重大过失给
清算组成员因故意或者重大过失给公司或者 债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。
债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。
第一百九十条 有下列情形之一的，公司应当 第一百九十八条 有下列情形之一的，公司将修
修改章程： 改章程：
（一）《公司法》或有关法律、行政法规修改 （一）《公司法》或者有关法律、行政法规修改
后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法 后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规
规的规定相抵触； 的规定相抵触的；
（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事 （二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项
项不一致； 不一致的；
（三）股东会决定修改章程。 （三）股东会决定修改章程的。
第一百九十四条 释义 第二百〇二条 释义：
（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股 （一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本
本总额 50%以上的股东；持有股份的比例虽然 总额超过百分之五十的股东；或者持有股份的比
不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权 例虽然未超过百分之五十，但其持有的股份所享
已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响
（二）实际控制人，是指虽不是公司的股东， 的股东。
但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实 （二）实际控制人，是指通过投资关系、协议或
际支配公司行为的人。 者其他安排，能够实际支配公司行为的自然人、
制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或 （三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制
者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致 人、董事、高级管理人员与其直接或者间接控制
公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的 的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移
企业之间不因为同受国家控股而具有关联关 的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因
系。 为同受国家控股而具有关联关系。
（四）本章程中“总裁”亦指《公司法》中列明的
“经理”，“副总裁”亦指《公司法》中列明的“副
经理”。
第一百九十五条 董事会可依照章程的规定， 第二百〇三条 董事会可依照章程的规定，制定
抵触。
序号 修改前章程的内容 修改后章程的内容
第一百九十六条 本章程以中文书写，其他任 第二百〇四条 本章程以中文书写，其他任何语
何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时， 种或者不同版本的章程与本章程有歧义时，以在
以在上海市市场监督管理局最近一次核准登 上海市市场监督管理局最近一次核准登记后的中
记后的中文版章程为准。 文版章程为准。
第一百九十七条 本章程所称“以上”、“以 第二百〇五条 本章程所称“以上”、“以内”，都
于”、“多于”、“过”不含本数。
第一百九十九条 本章程附件包括股东会议 第二百〇七条 本章程附件包括股东会议事规则
事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。 和董事会议事规则。附件所称“总裁”亦指《公司
法》中列明的“经理”，“副总裁”亦指《公司
法》中列明的“副经理”。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的
《上海万业企业股份有限公司章程（2025 年 8 月修订）》详见上海
证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。上述修订尚需提交公司股东
大会审议。
上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准，尚需经工商
行政主管部门办理变更登记，公司董事会提请股东大会授权公司管理
层或其指定人员办理上述事宜并签署相关文件。
三、制定及修订公司部分管理制度的情况
为了提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，与最新修订的
《公司章程》的规定保持一致，公司全面梳理了现有相关治理制度，
结合公司的实际情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海
证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，公司对
部分管理制度进行了修订及制定，具体情况如下：
是否需要股东大
序号 制度名称 变更情况
会审议
董事和高级管理人员所持公司股份
及其变动管理制度
上述制定及修订的制度已经公司第十二届董事会第三次会议审
议通过，部分制度尚需股东大会审议通过后生效。上述制定及修订的
部分制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以
披露。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
