证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2025-052
山西华阳新材料股份有限公司
第八届监事会 2025 年第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。
? 本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
山西华阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2025 年第五次会
议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议于 2025 年 8 月
会主席景红升先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》《证券法》和《公司
章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）《关于 2025 年半年度报告的议案》
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司监事会根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》的规定和相关要求，
对董事会编制的公司 2025 年半年度报告进行了认真的审核，现提出如下审核意见：
管理制度的各项规定。
定，所披露的信息真实地反映了公司当期经营管理和财务状况等事项。
违反保密规定的行为。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》披露的公司 2025 年半年度报告全文及摘要。
（二）《关于向兴业银行太原分行申请流动资金借款的议案》
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：公司本次申请流动资金借款，有利于开展经营业务，进一步促使公司
持续健康发展，符合公司及全体股东的整体利益，对公司不存在不利影响。
（三）《关于阳泉煤业集团财务有限责任公司 2025 年半年度风险评估报告的议案》
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山西华阳
新材料股份有限公司关于阳泉煤业集团财务有限责任公司 2025 年半年度风险评估报告》。
（四）《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案的具体内容详见公司同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及
《中国证券报》、《上海证券报》披露的临 2025-049 号公告。
此议案尚需股东大会审议通过。
（五）《关于聘请 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会同意聘请深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报
告审计机构和内部控制审计机构。
此议案尚需股东大会审议通过。
特此公告。
山西华阳新材料股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
