证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2025-028
山东惠发食品股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体监事出席了本次会议。
●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、监事会会议召开情况
山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）第五届监事会第
七次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以送达方式通知了全体监事，本次监事会会议于 2025
年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席
会议监事 3 名，会议由公司监事会主席张英霞女士主持。本次会议的召集和召开符合《公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会
议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品
关于取消监事会、修订<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号：2025-022）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为，鉴于《惠发食品 2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的第一
个解除限售期限售条件未成就，以及七名激励对象因离职不再具备激励对象资格，公司
回购并注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》
及《惠发食品 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次回购注销部分
限制性股票已履行相应的决策程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，
也不存在损害公司及股东利益的情形，一致同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品
关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-023）。
关联监事张英霞回避表决。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
惠发食品第五届监事会第七次会议决议。
特此公告。
山东惠发食品股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
