证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2025-031
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第十八
次会议于 2025 年 8 月 28 日以书面传签方式召开，根据《重庆钢铁
股份有限公司章程》（简称“公司章程”）有关规定并经全体董事
一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议由王虎祥
董事长召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会
议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过以下议案：
（一）关于实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司避免同业竞
争承诺延期履行的议案
公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司拟将其作出的关于
避免同业竞争的承诺延期 3 年，不涉及对原承诺的撤销。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
关联董事林长春回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
董事会召集公司 2025 年第一次临时股东大会，于 2025 年 9 月
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
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