证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2025-038
北京韩建河山管业股份有限公司
第四届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十
二次会议通知和材料于 2025 年 8 月 18 日送达各位董事，会议于 2025 年 8 月 28
日以现场结合通讯方式召开并表决。会议应出席董事 9 人，实际表决董事 9 人。
会议由董事长田玉波主持。会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规和《北京韩建河山管业股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事一致同意，会议形成决议如下：
批准公司《2025 年半年度报告》及摘要，并披露前述报告。
本议案已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
具体内容详见与本公告一同上网的《2025 年半年度报告》及摘要。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
同意公司《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见与本公告一同上网的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
同意公司投资成立全资子公司广西韩建河山管道有限公司（暂定名，以市
场监督管理部门登记核准名称为准），作为公司开展业务的平台。董事会同意授
权公司管理层办理与本次投资成立全资子公司相关的一切事宜，包括但不限于名
称核准、工商注册登记、新公司组织机构设置和人员配置，以及开展相应业务等
具体事宜。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司董事会
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