证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2025-066
宁波拓普集团股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次
会议于 2025 年 8 月 28 日 9 时在公司总部 C-105 会议室以现场会议方式召开。公
司董秘办已于 2025 年 8 月 18 日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬
建树先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。公司监事、高
级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》等规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>的议案》
董事会认为：
《拓普集团2025年半年度报告》
（全文及摘要）的编制和审核程
序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公
司2025年半年度的财务状况和经营成果；确认该报告及其摘要不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。上述报告全文及摘要已于同日披露于上海证券交易所网站，请参阅。
本议案已经公司董事会审计委员会提前审议，以全票（三票）通过的表决结
果事先认可并同意并提交公司董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过《关于半年度募集资金存放与使用情况的议案》
具体内容请见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告《拓普集团2025
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（三）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
鉴于《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性
文件已修订并颁布实施，为贯彻落实相关要求，公司不再设置监事会，公司结合
实际情况对《公司章程》及其附件(指《股东大会议事规则》
《董事会议事规则》)
的内容进行修订。修订完成后，《股东大会议事规则》名称变更为《股东会议事
规则》。
本次修订《公司章程》及附件（指《股东大会议事规则》
《董事会议事规则》）
经董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议，董事会提请公司股东会授权公
司董事长或其授权人士办理后续变更及章程备案等相关事项。本次变更的内容最
终以市场监督管理部门核准登记信息为准。
修订后的《公司章程》
《股东会议事规则》
《董事会议事规则》具体详见同日
披露于上海证券交易所网站的相关公告及文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（四）审议通过《关于修订、制定公司治理相关制度的议案》
根据《公司法》
《上市公司章程指引》
《上海证券交易所股票上市规则》等法
律法规、规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作，公司对部分治理制度
进行修订并制定了相关新制度。同时，为进一步提升公司环境、社会及管治（ESG）
管理水平，积极履行企业社会责任，促进公司的可持续发展，公司拟搭建ESG管
治架构，将董事会下设的“战略与投资委员会”更名为“战略与ESG委员会”，并
相应修订/制定《董事会战略与ESG委员会议事规则》，增加ESG相关职责。具体修
订、制定后的制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站的文件。
本次修订、制定公司治理相关制度经董事会审议通过后，部分制度的修订事
项尚需提交公司股东会审议，具体如下。
序号 制度名称 类型 是否提交股东会审议
董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理制度
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（五）审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》
根据有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，董事会提请召开公司2025
年第三次临时股东大会，具体召开时间、议程及其他相关事项，公司将根据时间
安排随后发布提示性公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
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