证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2025-027
山东惠发食品股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体董事出席了本次会议。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、董事会会议召开情况
山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）第五届董事会第
七次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议于 2025
年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事 5 名，实际参加
表决董事 5 名，会议由公司董事长惠增玉先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品
关于取消监事会、修订<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号：2025-022）。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品
关于回购注销部分限制性股票的公告》
（公告编号：2025-023）
。
根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本次回购注销部分限制性股票事项无
需提交公司股东大会审议。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。
关联董事惠增玉、赵宏宇、魏学军回避表决，出席董事会的非关联董事不足 3 人；
同时根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，仅因关联董事回避导致出席董事会会
议的非关联董事人数不足三人时，相关授权实施事项不再提交股东大会审议。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2025-025）
。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
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