证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2025-047
上海万业企业股份有限公司
第十二届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025
年 8 月 17 日以邮件形式向全体董事发出召开第十二届董事会第三次
会议的通知，会议于 2025 年 8 月 27 日以通讯方式召开。会议由董事
长朱世会先生主持，会议应到董事 9 名，出席并参加表决董事 9 名，
公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：
一、 审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》；
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露
的定期报告全文及摘要。
二、 审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易额度预计的议
案》；
关联董事朱世会、余舒婷、朱刘和罗海龙对上述议案回避表决，
此议案获出席的非关联董事一致表决通过。
本议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
三、 审议通过《关于增加 2025 年度担保额度预计并增加担保对
象的议案》；
本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
四、 审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》；
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
五、 审议通过《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》；
为了提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，与最新修订的
《公司章程》的规定保持一致，公司全面梳理了现有相关治理制度，
结合公司的实际情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海
证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，公司对
部分管理制度进行了修订及制定，具体如下：
是否需要股东大
序号 制度名称 变更情况
会审议
董事和高级管理人员所持公司股份
及其变动管理制度
本议案中部分制定、修订的制度尚需提交公司股东大会审议。
以上子议案表决结果均为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告及制度全文。
六、 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟定于 2025 年 9 月 15 日（星期一）召开 2025 年第二次临
时股东大会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
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