证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2025-036
苏州赛腾精密电子股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次
会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场与通讯
相结合方式召开。本次会议的通知于 2025 年 8 月 18 日通过电子邮件方式送达全
体董事。本次会议应参加董事 5 名，实际参加表决董事 5 名，其中 2 名董事以通
讯方式参加会议，监事及高级管理人员均列席了会议。本次会议的召集、召开方
式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长孙丰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
该议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会
审议。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《苏州赛腾精密电子股份有限公司 2025 年半年度报告摘
要》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司 2025 年半年度报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于调整 2023 年限制
性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2025-039）。
案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事娄洪卫、肖雪参与本
次持股计划，对本议案回避表决，本议案获得通过。
该议案需提交股东大会审议。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于提前终止第一期员
工持股计划并回购注销相关股份的公告》（公告编号：2025-040）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
该议案需提交股东大会审议。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于变更部分回购股份
用途并注销的公告》（公告编号：2025-041）。
股票的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
该议案需提交股东大会审议。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于回购注销部分激励
对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2025-042）。
案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
该议案需提交股东大会审议。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于取消监事会、变更
公司注册资本并修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告
编号：2025-043）。
的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
该议案需提交股东大会审议。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州赛腾精密电子股份有限公司股东会议事规则
(2025 年 8 月)》。
的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
该议案需提交股东大会审议。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会议事规则
(2025 年 8 月)》。
度>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
该议案需提交股东大会审议。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州赛腾精密电子股份有限公司募集资金管理制度
(2025 年 8 月)》。
度>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
该议案需提交股东大会审议。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州赛腾精密电子股份有限公司对外担保决策制度
(2025 年 8 月)》。
决策制度>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
该议案需提交股东大会审议。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关联交易控制与决
策制度(2025 年 8 月)》。
细则>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
该议案需提交股东大会审议。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州赛腾精密电子股份有限公司累积投票制实施细
则(2025 年 8 月)》。
人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
该议案需提交股东大会审议。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州赛腾精密电子股份有限公司董事、高级管理人
员薪酬管理制度(2025 年 8 月)》。
则>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
该议案需提交股东大会审议。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事工作细则
(2025 年 8 月)》。
聘制度>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
该议案需提交股东大会审议。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州赛腾精密电子股份有限公司会计师事务所选聘
制度(2025 年 8 月)》。
处置管理制度>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
该议案需提交股东大会审议。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州赛腾精密电子股份有限公司对外投资与资产处
置管理制度(2025 年 8 月)》。
为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》、
《上市公司章程指引》、
《上市公
司股东会规则》等最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理
水平，结合公司实际情况，公司制定了《苏州赛腾精密电子股份有限公司董事、
高级管理人员离职管理制度》、
《苏州赛腾精密电子股份有限公司内部审计制度》，
对《苏州赛腾精密电子股份有限公司信息披露管理制度》等制度进行了修订。本
议案中经董事会审议的各项制度，须在取消监事会并修订章程相关议案经股东大
会审议通过后，方可同步实施。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关制度。
公司拟于 2025 年 9 月 15 日 14 时在苏州赛腾精密电子股份有限公司会议室
召开公司 2025 年第二次临时股东大会。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于召开 2025 年第二
次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-044）。
特此公告。
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