证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-050
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况：
苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
八次会议通知已于 2025 年 8 月 18 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 8 月 28
日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长李刚先生主持，应
到董事 6 名，实到董事 6 名，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规
规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况：
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议并通过《关于<公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司已按照企业会计准则和上海证券交易所的有关规定编制了《2025 年半
年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》，在所有重大方面公允地反映了公司
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘
要》。
（二）审议并通过《关于<公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际
使用情况的专项报告>的议案》
董事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放、管理与实际使用符合
《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关文件的规定，
对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募
集资金的存放、管理与实际使用情况与公司募集资金相关信息披露的内容一致，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资
金的情形。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情
况的专项报告》。
（三）审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》
根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会
计师事务所管理办法》以及公司《会计师事务所选聘制度》等相关规定，综合
考虑公司业务发展及未来审计工作的需要，经审慎评估及友好沟通，公司拟变
更会计师事务所，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025
年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司
管理层根据市场价格水平协商确定公司 2025 年度财务及内控审计费用并签署相
关服务协议等事项。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第二次临时
股东大会进行审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》。
（四）审议并通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真
实、准确地反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况，本着谨慎性原则，公
司对截至 2025 年 6 月 30 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能
发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2025 年半年度确认的资产减值损
失 3,915,691.49 元。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
（五）审议并通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
近日王林先生、刘文浩先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司董事职
务，同时一并辞去在董事会专门委员会中的职务，为保证公司董事会的正常运
行，经公司董事会提名、公司董事会提名委员会进行任职资格审查，并征求董
事候选人本人意见后，公司董事会同意提名张斌先生为公司第四届董事会非独
立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日
止。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会进行审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事离任暨补选董事的公告》。
（六）审议并通过《关于取消监事会、变更公司注册资本、修订<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》
董事会认为：公司本次取消监事会、变更公司注册资本、修订《公司章程》
系公司为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况
做出的决定，该事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等
法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
公司将不再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监
事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再
适用。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会进行审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、变更公司注册资本、修订<公司
章程>并办理工商变更登记及制定、修订公司部分治理制度的公告》。
（七）审议并通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，以及《公
司章程》修订情况，公司结合实际情况，制定、修订了部分治理制度。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会进行审议。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经董事会薪酬与考核委员会审议
通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、变更公司注册资本、修订<公司
章程>并办理工商变更登记及制定、修订公司部分治理制度的公告》以及《股东
会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《累积投票制实施细
则》《会计师事务所选聘制度》《控股股东及实际控制人行为规范》《防范控
股股东及关联方资金占用管理制度》《募集资金管理制度》《对外提供财务资
助管理制度》《关联交易管理办法》《对外担保管理制度》《对外投资管理制
度》《子公司管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等制度及细则。
（八）审议并通过《关于<2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的
半年度评估报告>的议案》
公司董事会就 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案上半年的执行情
况形成了半年度评估报告。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半
年度评估报告》。
（九）审议并通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司关于召开 2025
年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告！
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