证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股
编号：临 2025-021
东方通信股份有限公司
第九届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十
五次会议于 2025 年 8 月 15 日发出会议通知，于 2025 年 8 月 27 日以
通讯方式召开。公司 3 名监事参加表决，会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》
”）和《东方通信股份有限公司
章程》（以下简称“
《公司章程》
”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下报告和议案：
（一）公司 2025 年上半年业务报告及下半年重点工作；
表决结果：同意票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
（二）公司 2025 年上半年财务报告；
表决结果：同意票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
（三）关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案；
表决结果：同意票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
公司监事会认为：
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司
上半年度的经营管理和财务状况等事项。
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（四）关于取消监事会、变更经营范围及修订《公司章程》的议案。
表决结果：同意票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
同意公司根据自身经营发展情况及业务需要，结合现行经营范围
规范表述相关要求，对公司现有经营范围进行适当修改并增加相关内
容。
同意公司根据《公司法》
、《上市公司章程指引》、
《上海证券交易
所股票上市规则》等有关规定，对《公司章程》及其附件相关条款进
行修订。
本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会
职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司
各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司第九届监事
会成员在监事会中担任的职务自然免除。
公司第九届监事会各位监事在担任公司监事期间勤勉尽责，为公
司规范运作发挥了积极作用，公司对第九届监事会各位监事为公司发
展所作出的贡献表示衷心感谢！
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《东方通信股份有限公司章程》、
《东方通信股份有限公司股东会
议事规则》、《东方通信股份有限公司董事会议事规则》及编号为临
围及修订<公司章程>的公告》
。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
在公司股东大会审议通过取消监事会的事项前，公司监事会仍将
严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及
全体股东的合法利益。
特此公告。
东方通信股份有限公司监事会
二○二五年八月二十九日
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