证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-53
厦门国贸集团股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会 2025 年度第六次
会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面方式送达全体监事，本次会议于 2025 年 8 月 27 日
在公司 28 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会
议由监事会主席马陈华先生主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等
法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经审议，通过如下议案：
《公司 2025 年半年度报告》全文及其摘要；
《公司 2025 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符
全体监事一致认为：
合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项制度规定，报告的内容和格式符合中
国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能真实、准确、完
整反映公司 2025 年半年度的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。未发现参与公司 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司 2025
年半年度报告》全文及其摘要。
《关于计提信用和资产减值准备、进行资产核销的议案》；
全体监事一致认为：公司本次计提信用和资产减值准备、进行资产核销事项符合《企
业会计准则》和公司相关会计政策，计提信用和资产减值准备、进行资产核销的依据充
分，体现了会计谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务
状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于
计提信用和资产减值准备、进行资产核销的公告》（公告编号：2025-56）。
《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于
变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-54）。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司监事会
●报备文件：
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