证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-059
大连百傲化学股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会
议通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2025 年 8
月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名，会议由监事会主席杨晓辉女士主持。会议召开程序及出席监事人数符合有
关规定，表决结果合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一） 审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》
监事会根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3
号——半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关
规定和要求，在全面了解和认真审核董事会编制的《2025 年半年度报告及其摘
要》后，发表审核意见如下：
要求；
券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2025 年半
年度的经营管理状况和财务状况；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《大连百傲化学股份有限公司 2025 年半年度报告》全文，摘要详见公司同日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证
券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司 2025 年半年度报告
摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二） 审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>及其
附件的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份
有限公司关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>及其附件的公告》
（公告编号：2025-061）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
大连百傲化学股份有限公司监事会
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