证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2025-031
上海徕木电子股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海徕木电子股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2025年8月18日以
通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2025年8月28
日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董事会召集，应到董事
九名，实到董事九名，监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
会议由董事长朱新爱女士主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》
董事会一致同意《公司2025年半年度报告》、《公司2025年半年度报告摘要》
的各项内容，确认其所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本议案已经公司董
事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
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