创新新材料科技股份有限公司
证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-055
创新新材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第八届董事
会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）的通知和会议材料于 2025 年 8 月 15
日以邮件方式向本公司全体董事和监事发出。本次会议于 2025 年 8 月 27 日以通
讯表决的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本公司监事和高级管
理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本次会议的召集和
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制程序、
半年报内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于募集资金 2025 年半年
度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-057）。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
创新新材料科技股份有限公司
表决结果：通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
金专户的议案》
为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，根据公司实际经营状况
和未来发展规划，拟将公司募集资金投资项目中的“年产 120 万吨轻质高强铝合
金材料项目（二期）”予以结项，并将结项后剩余募集资金 21,070.19 万元（截至
于永久补充流动资金，后续将用于公司日常生产经营及业务发展。在节余募集资
金划转完毕后，公司将办理相关募集资金专户的注销手续。
具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于募投项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告》（公告编号：
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
上海期货交易所于 2025 年 6 月 10 日推出铸造铝合金期货及期权交易品种，
随着新交易品种的上市，铸造铝合金期货价格将逐步影响现货定价模式，而现货
销售价格的波动将对公司利润造成一定影响。为有效降低铸造铝合金产品现货价
格波动对公司生产经营影响，公司拟增加铸造铝合金期货、期权及相关衍生品交
易品种，其他内容保持不变。在审议额度范围内，资金循环使用，有效期为自第
八届董事会第二十二次会议审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日。
具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2025 年度开展期
货和衍生品套期保值业务相关事项的公告》（公告编号： 2025-059）。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
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公司拟定于 2025 年 9 月 15 日（周一）以现场结合网络的方式召开 2025 年
第三次临时股东大会，审议本次会议审议通过的第三项议案。
具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临
时股东大会的通知》（公告编号： 2025-060）。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
三、备查文件
特此公告。
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