证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2025-040
春雪食品集团股份有限公司
关于第二届董事会第十三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会
议通知于 2025 年 8 月 16 日发出，会议于 2025 年 8 月 27 日在公司五楼第二会议
室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长郑维新先生主持，应到董事 9 名，
实到董事 9 名（其中：以通讯方式出席会议 4 名），公司监事及其他高级管理人
员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《春雪食品集团股份有限公司
章程》的有关规定，会议召开合法、有效。经董事会充分讨论，形成如下决议：
一、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2025 年半年度报告及摘要》
的议案
公司 2025 年半年度报告真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成
果。公司 2025 年半年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，董事会同意公司编制的半年度报告及摘要。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公
告文件《春雪食品集团股份有限公司 2025 年半年度报告》、《春雪食品集团股份
有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
本议案财务信息经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2025 年半年度募集资金存
放与实际使用情况专项报告》的议案
公司编制的半年度专项报告符合相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》
关于募集资金存放和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公
告文件《春雪食品集团股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使
用情况专项报告》（公告编号：2025-042）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《修订<公司章程>并取消监
事会》的议案
公司本次修订公司章程符合最新法律、法规的规定、满足上市公司最新监管
要求以及公司自身发展需求。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公
告文件《春雪食品集团股份有限公司关于修订<公司章程>暨取消监事会的公告》
（公告编号：2025-043）。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《修订、废止及新增部分公
司制度》的议案
公司本次修订、废止及新增部分制度能够匹配最新法律、法规的规定，满足
了上市公司的最新监管要求以及公司自身发展需求。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公
告文件《春雪食品集团股份有限公司关于修订、废止及新增部分公司制度的公告》
（公告编号：2025-044）。
本议案部分制度需提交股东会审议。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《计提资产减值准备》的议
案
公司本次计提资产减值准备根据《企业会计准则》和公司实际情况，能够更
加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使公司资产价值的会计信息更加真实
可靠，具有合理性，同意公司计提资产减值准备。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公
告文件《春雪食品集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》
（公告编号：
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《提请召开 2025 年第二次临
时股东会》的议案
同意公司于 2025 年 9 月 15 日下午 14:30 召开 2025 年第二次临时股东会，
审议相关议案。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公
告文件《春雪食品集团股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》
（公告编号：2025-046）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
春雪食品集团股份有限公司董事会
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