证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2025-031
债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01
宁波舟山港股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
）
在宁波环球航运广场 4603 会议室以现场结合视频会议的方式召开了
公司第六届董事会第十八次会议。此次会议于 2025 年 8 月 13 日以
书面方式通知了全体董事。
会议应到董事 17 名，实到董事 14 名，公司董事长陶成波、董
事金星、丁送平、姚祖洪、任小波、滕亚辉、李文波、陈志昂、胡绍
德、于永生、赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英杰参加了本次会议；公
司董事王峥由于工作原因请假，书面委托公司董事金星代为出席；公
司董事柳长满由于工作原因请假，书面委托公司董事姚祖洪代为出席；
公司董事刘士霞由于工作原因请假，书面委托公司董事胡绍德代为出
席。参加会议的董事人数达到了《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》规定的召开董事会会议法定董事人数。
本次会议由公司董事长陶成波主持，公司部分监事、高级管理人
员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经过审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：
（一）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司 2025 年半年度
报告（全文及摘要）的议案》
该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通
过，并同意提交本次董事会会议审议。
表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。（详见上海证券交
易所网站）
（二）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司 2025 年上半年
募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2025 年上半年使用募集资金人民
币 1,270,111,115.82 元 ， 累 计 使 用 募 集 资 金 总 额 人 民 币
募集资金余额的差异为人民币 140,468,417.72 元，为收到的扣除手
续费后的银行利息人民币 140,468,417.72 元。
该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通
过，并同意提交本次董事会会议审议。
表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。（详见公司披露的
临 2025-033 号公告）
（三）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司对浙江海港集团
财务有限公司风险持续评估报告的议案》
该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通
过，并同意提交本次董事会会议审议。
表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。（详见上海证券交
易所网站）
（四）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司 2025 年半年度
利润分配方案的议案》
公 司 2025 年 半 年 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为
章程》有关条款的规定，提取 10%法定盈余公积金为 218,205 千元，
提取后可供股东分配的利润为 1,963,844 千元。
依据公司章程有关利润分配政策，统筹考虑公司可持续发展需要
和投资者利益，现提出 2025 年半年度利润分配方案如下：
照持股比例向全体股东进行分配。
每 10 股拟派发现金红利 0.30 元（含税）。
未分配利润结转至以后年度。
回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等
致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每
股分配比例。
准后，实施上述股利分配方案。
该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通
过，并同意提交本次董事会会议审议。
表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。（详见公司披露的
临 2025-034 号公告）
同意提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司向参股公司提供
财务资助的议案》
为了支持太仓鑫海港口开发有限公司（以下简称“太仓鑫海”）
经营发展，助力企业改善财务状况，有效降低其融资成本，逐步实现
减亏扭亏目标，经太仓鑫海各方股东一致同意，公司本次按持股比例
港集团有限公司按其与太仓港港务集团有限公司合计持股比例 51%
向太仓鑫海提供同等条件股东借款。本次财务资助事项使用公司自有
资金，不影响公司正常业务开展，不存在损害公司及中小股东利益的
情况。
该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通
过，并同意提交本次董事会会议审议。
表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。（详见公司披露的
临 2025-035 号公告）
（六）审议通过《关于修订<宁波舟山港股份有限公司章程>并
取消监事会的议案》
表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。（详见公司披露的
临 2025-036 号公告）
同意提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订<宁波舟山港股份有限公司股东大会
议事规则>的议案》
表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。（详见公司披露的
临 2025-037 号公告）
同意提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（八）《关于修订<宁波舟山港股份有限公司董事会议事规则>
及相关专门委员会工作规则的议案》
其中关于《宁波舟山港股份有限公司董事会审计委员会工作规则》
的修订内容已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通
过，并同意提交本次董事会会议审议。
表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。（详见公司披露的
临 2025-038 号公告）
同意将《关于修订<宁波舟山港股份有限公司董事会议事规则>
的议案》提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（九）审议通过《关于修订<宁波舟山港股份有限公司独立董事
工作制度>的议案》
表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。（详见公司披露的
临 2025-039 号公告）
同意提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（十）审议通过《关于召开宁波舟山港股份有限公司 2025 年第
二次临时股东大会的议案》
公司董事会及其授权人士将择机发出股东大会通知，召开公司
第六届监事会第十四次会议需要提交股东大会审议的相关议案。
表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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