证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-058
大连百傲化学股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次
会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年
事 10 名，本次会议由董事长刘宪武先生召集并主持，公司监事及高级管理人员
列席会议，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《大连百傲化学股份有限公司 2025 年半年度报告》全文，摘要详见公司在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券
日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司 2025 年半年度报告摘
要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>及其
附件的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学
股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>及其附件的公
告》（公告编号：2025-061）。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订、制定公司管理制度的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份
有限公司关于修订、制定公司管理制度的公告》（公告编号：2025-062）。
其中,《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》
《累积投票制实施细则》共 4 项制度，将形成《关于修订公司管理制度的议案》
提交股东大会审议。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于聘任总经理的议案》
经公司董事会提名委员会审查合格，董事会同意聘任刘岩先生担任公司总
经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之
日止。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份
有限公司关于聘任总经理的公告》（公告编号：2025-063）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》
为保证董事会的正常运作，完善公司治理结构，提升公司治理水平，经公
司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名 Jay JieChen（陈捷）先生为
公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意在股东大会批准 Jay JieChen
（陈捷）先生为公司非独立董事，且批准就副董事长设置的相关条款对《公司
章程》作出修订的前提下，选举 Jay JieChen（陈捷）先生为公司副董事长。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份
有限公司关于补选第五届董事会董事的公告》（公告编号：2025-064）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案将形成《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》提交股东
大会审议。
（六）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2025 年 9 月 15 日下午 13：30 在大连普湾新区松木岛化工园区
沐百路 18 号公司综合楼三楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学
股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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