证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-056
天山材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
以书面、邮件的方式发出召开第九届董事会第七次会议的通知。
合视频方式召开。
满高鹏、薄克刚、范丽婷、张继武、沈军、陆正飞、孔伟平、李琛亲
自出席了会议。
本次会议。
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
同意聘任张卫伟先生、汪东顺先生为公司副总裁，任期自本次董
事会聘任之日起至第九届董事会任期届满之日止。
具体内容详见《关于部分董事、高级管理人员变更的公告》（公
告编号：2025-057）。
本议案无需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选
人的议案》
本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
同意提名刘标先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期
自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。如刘
标先生被公司股东会选举为非独立董事，董事会同意由其担任公司董
事会战略委员会委员职务。
具体内容详见《关于部分董事、高级管理人员变更的公告》（公
告编号：2025-057）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司定于 2025 年 9 月 15 日 14:30 在公司会议室以现场结合网络
投票的方式召开 2025 年第四次临时股东会。
具体内容详见《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》(公
告编号：2025-058)。
三、备查文件
特此公告。
天山材料股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
