证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2025-064
中信证券股份有限公司
第八届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第八届董事会第三十七次会议于2025年8月13日以电子邮件方式发出通
知，于2025年8月21日发出二次通知，会议于2025年8月28日上午在北京中信证券
大厦10层1号会议室以现场方式召开，应到董事9人，实到董事9人。其中，非执
行董事张麟先生、付临芳女士、赵先信先生、王恕慧先生，独立非执行董事李青
先生、史青春先生、张健华先生以电话/视频方式参会。本次董事会有效表决数
占公司董事总数的100%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次董事会由
董事长张佑君先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。
会议以记名投票方式表决，全体参加表决的董事一致同意并做出如下决议：
一、同意《2025年半年度报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。
本报告已经公司第八届董事会审计委员会预审通过，并与本公告同日披露。
二、同意《2025年中期利润分配方案》并提交公司2025年第一次临时股东
大会审议
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本方案获得通过。本议案需提交
股东大会审议。
本方案已经公司第八届董事会审计委员会预审通过，并与本公告同日披露。
三、同意《关于公司会计政策变更的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会预审通过，详情将与本公告同日披
露。
四、同意《2025年中期合规报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。
本报告已经公司第八届董事会风险管理委员会预审通过。
五、同意《2025年中期全面风险管理报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。
本报告已经公司第八届董事会风险管理委员会预审通过。
六、同意《2025年中期风险偏好管理报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。
本报告已经公司第八届董事会风险管理委员会预审通过。
七、同意《关于修订公司<全面风险管理制度>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案已经公司第八届董事会风险管理委员会预审通过。
八、同意《关于修订公司<风险偏好管理办法>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案已经公司第八届董事会风险管理委员会预审通过。
九、同意《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。
本报告已经公司第八届董事会审计委员会预审通过，并与本公告同日披露。
十、同意《关于授权召开2025年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
公司2025年第一次临时股东大会将于2025年12月31日前召开，公司董事会授
权董事长张佑君先生择机确定本次股东大会的具体召开时间、地点并安排向公司
股东发出召开股东大会的通知及其他相关文件。
特此公告。
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