证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2025—044
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
九届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）九届一次董事
会于 2025 年 8 月 27 日以现场方式召开。公司 7 名董事参加了会议。会议的通知、
召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票
表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》；
董事会同意选举唐建国先生任公司第九届董事会董事长，任期至第九届董事
会届满。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；
经提名委员会审查通过，董事会同意聘任李军华先生为公司总经理，聘任蒋
才斌先生为第九届董事会董事会秘书，任期至第九届董事会届满。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》；
经总经理提名，提名委员会审查通过，同意聘任匡玉峰先生、谭路平先生、
蒋才斌先生为公司副总经理，聘任汪芳女士为财务总监，任期至第九届董事会届
满。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》；
同意聘任毛海勇先生为公司第九届董事会证券事务代表，任期至第九届董事
会届满。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、《关于新农甘草拟实施检验中心和高效集成式仓储设施建设项目的议
案》；
表决结果： 7 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
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