证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2025-072
债券代码：113601 债券简称：塞力转债
塞力斯医疗科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 全体董事均亲自出席本次董事会；
? 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票；
? 本次董事会全部议案已获通过。
一、董事会会议召开情况
塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 8 月 17 日
以邮件方式发送第五届董事会第二十次会议通知，会议于 2025 年 8 月 27 日在公
司 A 栋 C 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到
董事 8 人，会议由董事长温伟先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会
议。
本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
本议案已经第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意
提交董事会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025
年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
本议案已经第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意
提交董事会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关
于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
（三）审议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订<公司章程>的
议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关
于取消监事会、变更公司注册资本并修订<公司章程>及修订和制定部分管理制度
的公告》（公告编号：2025-075）、《公司章程》。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
为贯彻落实新《公司法》《上市公司独立董事管理办法》，以及中国证监会
发布的《上市公司信息披露管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会
规则》等相关规则的要求，同步调整公司治理结构，提升规范运作水平，公司拟
对公司部分制度的条款进行修订及制定。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《股
东会议事规则》。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董
事会议事规则》。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董
事会审计委员会实施细则》。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董
事会提名委员会实施细则》。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董
事会薪酬与考核委员会实施细则》。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董
事会战略委员会实施细则》。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独
立董事工作制度》。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独
立董事专门会议工作制度》。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董
事会秘书工作制度》。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《投
资者关系管理制度》。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《对
外担保管理制度》。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《对
外投资管理制度》。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关
联交易决策制度》。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《融
资管理制度》。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《重
大交易决策制度》。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《会
计师事务所选聘制度》。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《内
幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《年
报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董
事、高级管理人员薪酬管理办法》。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
规则>的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董
事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《信
息披露暂缓与豁免管理制度》。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
理办法>的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《防
范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法》。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《控
股股东、实际控制人行为规范》。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《控
股子公司管理制度》。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《经理工
作细则》。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《累
积投票实施细则》。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《信
息披露管理制度》。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《内
部审计制度》。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《募
集资金管理办法》。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董
事及高级管理人员离职管理制度》。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《内
部控制制度》。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关
于取消监事会、变更公司注册资本并修订<公司章程>及修订和制定部分管理制度
的公告》（公告编号：2025-075）及制定、修订后的相关制度。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》
公司拟于 2025 年 9 月 15 日下午 14：00 在公司 A 栋 A 会议室召开 2025 年第
四次临时股东大会，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公
告编号：2025-076）。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
特此公告。
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