证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2025-018
无锡宏盛换热器制造股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会
议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月
应出席会议的监事共 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议由公司监事会主席徐荣
飞先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议的召集和召开程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
根据《证券法》规定的有关要求，作为公司的监事，我们对公司 2025 年半年度
报告发表如下书面确认意见：
我们认为，公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司 2025 年半年度报告
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，我们保证公司上述报告所披露的信息
真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
详见同日披露的《2025 年半年度报告》。
经表决，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司监事会认为，本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了子公司的日常经营发展的实际需要，
符合公司及全体股东的利益。公司子公司经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险
可控，具备偿还债务的能力，公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控的范
围内，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
详见同日披露的《关于为全资子公司向银行授信提供担保的公告》。
经表决，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市
公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将
不再设置监事会，相应取消徐荣飞先生、姚莉娜女士的监事职务，监事会的职权由
董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并
对《公司章程》进行修订。
详见同日披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及公司部分治理制度的公
告》。
经表决，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
无锡宏盛换热器制造股份有限公司监事会
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