证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2025-045
健之佳医药连锁集团股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九
次会议通知于 2025 年 8 月 23 日以电子邮件方式通知全体监事，会议于 205 年 8
月 28 日上午 10:00 以现场加通讯参会方式在云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营
街 10 号健之佳总部十八楼召开，应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由
监事会主席金玉梅女士主持，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一)、审议《关于公司<2025 年半年度报告>及摘要的议案》
议案表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，此议案获得通过。
经审核，监事会认为公司《2025 年半年度报告》的编制和审议程序符合法
律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；内容和格式符合中国
证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实、准确、完整
地反映了公司的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；
未发现参与公司 2025 年半年度报告编制和审议的人员有泄露报告信息的行为。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《<2025 年半年度报告>及摘要》。
（二)、审议《关于取消监事会、设置职工董事并修订《公司章程》及附件
的议案》
议案表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，此议案获得通过。
本议案需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、设置职工董事并修订<公司章
程>及附件的公告》（公告编号：2025-047）。
特此公告。
健之佳医药连锁集团股份有限公司监事会
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