证券代码：600617 900913 证券简称：国新能源 国新 B 股 公告编号：2025-022
山西省国新能源股份有限公司
第十届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十六次
会议由监事会主席苏贵春先生提议，于2025年8月28日以通讯表决的方式召开。
本次会议的通知已于2025年8月18日以电子邮件方式通知全体监事。本次会议应
出席监事5名，实际出席监事5名，会议由监事会主席苏贵春先生主持。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，形成会议决议如下：
议案一：审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
监事会认为，《山西省国新能源股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘
要的编制程序符合相关法律法规和公司内部管理制度的规定，报告的内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实反映了公司的
经营成果和财务状况。
详见公司于2025年8月29日披露的《山西省国新能源股份有限公司2025年半
年度报告》及《山西省国新能源股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
议案二：审议通过《关于公司<2025年1-6月募集资金存放、管理与实际使
用情况的专项报告>的议案》
详见公司于2025年8月29日披露的《山西省国新能源股份有限公司2025年1-6
月募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
议案三：审议通过《关于将公司节余募集资金永久补充流动资金的议案》
详见公司于2025年8月29日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于将节
余募集资金永久补充流动资金的公告》（2025-023）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
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