证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2025-034
债券代码：113067 债券简称：燃 23 转债
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六
次会议于 2025 年 8 月 27 日（星期三）以现场结合通讯方式召开，会议应到董事
程》的规定。会议由公司董事长王文杰先生主持，公司部分监事及高级管理人员
列席了会议。
会议审议通过以下议案：
一、会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于制定公
司 总 裁 岗 位 聘任 协 议 、 总 裁 和副 总 裁 2025 年 度经 营 业 绩责 任 书以 及 调 整
二、会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于制定公
司 董 事 会 秘 书、 财 务 总 监 和 安全 总 监 2025 年 度经 营 业 绩责 任 书以 及 调 整
三、会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2025
年半年度报告及其摘要》，该报告已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会
议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2025
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，该专项报告已经公司董事
会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，内容详见《深圳燃气 2025 年上半年
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2025-036。
特此公告。
深圳市燃气集团股份有限公司董事会
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