证券代码：600617 900913 证券简称：国新能源 国新 B 股 公告编号：2025-021
山西省国新能源股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次
会议由董事长李晓武先生提议，于2025年8月28日以通讯表决的方式召开。此次
会议的通知于2025年8月18日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董
事11名，实际出席董事11名。会议由董事长李晓武先生主持，公司监事及高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章
程》及有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成会议决议如下：
议案一：审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》
详见公司于2025年8月29日披露的《山西省国新能源股份有限公司2025年半
年度报告》及《山西省国新能源股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
议案二：审议通过《关于公司<2025年1-6月募集资金存放、管理与实际使
用情况的专项报告>的议案》
详见公司于2025年8月29日披露的《山西省国新能源股份有限公司2025年1-6
月募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
议案三：审议通过《关于将公司节余募集资金永久补充流动资金的议案》
详见公司于2025年8月29日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于将节
余募集资金永久补充流动资金的公告》（2025-023）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
议案四：审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的议
案》
详见公司于2025年8月29日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于2025
年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（2025-024）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
特此公告。
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