证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2025-039
武商集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武商集团股份有限公司第十届十七次（临时）董事会于 2025
年 8 月 25 日以电子邮件方式发出通知，2025 年 8 月 28 日采取
通讯表决方式召开，会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。本次
董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
《武商集团经营者 2024 年度业绩考核及薪酬兑现方案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联董
事秦琴已回避表决。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、备查文件
第一次会议决议
特此公告。
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