证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-051
常州时创能源股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次
会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通
知已于 2025 年 8 月 22 日以电子邮件等形式向全体董事发出。本次会议由董事长
符黎明先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司高级管
理人员列席了本次会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国
公司法》等相关法律法规和《常州时创能源股份有限公司章程》的有关规定，会
议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
与会董事认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相
关法律法规及《公司章程》等的规定；2025 年半年度报告及其摘要的内容和格
式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，所包含的信息全面真
实地反映公司 2025 年上半年度的经营管理和财务状况等事项；在报告编制过程
中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体
成员保证公司 2025 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承
担法律责任。
该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常
州时创能源股份有限公司 2025 年半年度报告》及《常州时创能源股份有限公司
（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告>的议案》
董事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放、管理和实际使用情况符合
《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规
范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和专
项管理使用，并及时履行相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披
露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规
使用募集资金的情况。
该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常
州时创能源股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告》。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案半
年度评估报告>的议案》
董事会认为：公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估
报告符合公司实际情况。2025 年上半年度，公司积极开展和落实相关工作，通
过专注公司核心业务、突破创新提升竞争力、完善公司治理、提升信息披露质量
等多举措推动公司提升经营质量，切实履行上市公司的责任和义务。
审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常
州时创能源股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评
估报告》。
特此公告。
常州时创能源股份有限公司董事会
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