证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2025-028
债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01
江西铜业股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西铜业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十二次
会议，于 2025 年 8 月 28 日在南昌召开，公司 8 名董事均参加了会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
《江西铜业股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》
）等有关法律
法规及规范性文件的规定，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《江西铜业股份有限公司 2025 年半年度报告及
其摘要》
本议案已经公司第十届董事会独立审核委员会（审计委员会）第
五次会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公
司网站（www.jxcc.com）披露的 2025 年半年度报告及其摘要。
二、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于 2025 年半年度利
润分配方案的议案》
，董事会建议，公司 2025 年半年
根据《公司法》及《公司章程》
度股利分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购
专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.0
元（含税）。本次分配不实施资本公积金转增股本，也不送股。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
此分配预案将提呈公司股东会审议批准。
三、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于 2025 年半年度计
提资产减值准备的议案》
本议案已经公司第十届董事会独立审核委员会（审计委员会）第
五次会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公
司网站（www.jxcc.com）披露的《江西铜业股份有限公司关于 2025
年半年度计提资产减值准备的公告》。
四、审议通过了《关于修订〈江西铜业股份有限公司章程〉的议
案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以
下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》等相关文件的规定，结
合公司实际情况，董事会同意对《江西铜业股份有限公司章程》进行
修订。详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站的《江西铜业股
份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分治理制度并取消监事会的公
告》。
修订后的《江西铜业股份有限公司章程》详见公司同日披露于上
海证券交易所网站的公告。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案将提呈公司股东会审议批准。
五、审议通过了《关于修订〈江西铜业股份有限公司股东会议事
规则〉的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》、上海证券交
易所《上市公司股东会规则》等相关文件的规定，结合公司实际情况，
董事会同意对《江西铜业股份有限公司股东会议事规则》进行修订。
修订后的《江西铜业股份有限公司股东会议事规则》详见公司同
日披露于上海证券交易所网站的公告。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案将提呈公司股东会审议批准。
六、审议通过了《关于修订〈江西铜业股份有限公司董事会议事
规则〉的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》、上海证券交
易所《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等相关文件
的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《江西铜业股份有限公司
董事会议事规则》进行修订。
修订后的《江西铜业股份有限公司董事会议事规则》详见公司同
日披露于上海证券交易所网站的公告。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案将提呈公司股东会审议批准。
七、审议通过了《关于修订〈江西铜业股份有限公司董事会独立
审核委员会（审计委员会）议事规则〉的议案》
根据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立
董事管理办法》《规范运作指引》《上海证券交易所股票上市规则》
（以下简称《股票上市规则》）等相关文件的规定，结合公司实际情
况，董事会同意对《江西铜业股份有限公司董事会独立审核委员会（审
计委员会）议事规则》进行修订。
修订后的《江西铜业股份有限公司董事会独立审核委员会（审计
委员会）议事规则》详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
八、审议通过了《关于修订〈江西铜业股份有限公司董事会薪酬
委员会议事规则〉的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及规范性
文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《江西铜业股份有限
公司董事会薪酬委员会议事规则》进行修订。
修订后的《江西铜业股份有限公司董事会薪酬委员会议事规则》
详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
九、审议通过了《关于修订〈江西铜业股份有限公司董事会提名
委员会议事规则〉的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》等相关
文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《江西铜业股份有限
公司董事会提名委员会议事规则》进行修订。
修订后的《江西铜业股份有限公司董事会提名委员会议事规则》
详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十、审议通过了《关于修订〈江西铜业股份有限公司董事会环境、
社会及管治发展委员会工作细则〉的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》等相关
文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《江西铜业股份有限
公司董事会环境、社会及管治发展委员会工作细则》进行修订。
修订后的《江西铜业股份有限公司董事会环境、社会及管治发展
委员会工作细则》详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于修订〈江西铜业股份有限公司独立董事
工作制度〉的议案》
根据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立
董事管理办法》《股票上市规则》《规范运作指引》等相关文件要求，
结合公司实际情况，董事会同意对《江西铜业股份有限公司独立董事
工作制度》进行修订。
修订后的《江西铜业股份有限公司独立董事工作制度》详见公司
同日披露于上海证券交易所网站的公告。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案将提呈公司股东会审议批准。
十二、审议通过了《关于修订〈江西铜业股份有限公司董事会秘
书工作制度〉的议案》
根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》等相关文件的规定，
结合公司实际情况，董事会同意对《江西铜业股份有限公司董事会秘
书工作制度》进行修订。
修订后的《江西铜业股份有限公司董事会秘书工作制度》详见公
司同日披露于上海证券交易所网站的公告。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十三、审议通过了《关于修订〈江西铜业股份有限公司关联交易
管理办法〉的议案》
根据《股票上市规则》等相关文件的规定，结合公司实际情况，
董事会同意对《江西铜业股份有限公司关联交易管理办法》进行修订。
修订后的《江西铜业股份有限公司关联交易管理办法》详见公司
同日披露于上海证券交易所网站的公告。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案将提呈公司股东会审议批准。
十四、审议通过了《关于修订〈江西铜业股份有限公司募集资金
使用管理办法〉的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》《股票上市规则》《规范运作指引》
等相关文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《江西铜业股
份有限公司募集资金使用管理办法》进行修订。
修订后的《江西铜业股份有限公司募集资金使用管理办法》详见
公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案将提呈公司股东会审议批准。
十五、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于控股子公司江西
铜业集团财务有限公司的风险持续评估报告》
本议案已经公司第十届董事会独立审核委员会（审计委员会）第
五次会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十六、审议通过了《江西铜业股份有限公司 2025 年半年度“提
质增效重回报”行动方案执行情况评估报告》
公司践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，通过实施“提
质增效重回报”行动方案，推动了公司高质量发展，切实保障和维护
了投资者合法权益。2025 年上半年度，公司持续评估具体举措，进
一步优化了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，聚焦主业，坚
持技术创新，坚持走高质量发展、可持续发展之路，切实履行上市公
司责任和义务，为发展新质生产力、维护市场稳定和提振投资者信心
贡献力量。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十七、审议通过了《关于提请召开江西铜业股份有限公司 2025
年第一次临时股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025 年第一
次 H 股类别股东会的议案》
董事会提议召开公司 2025 年第一次临时股东会、2025 年第一次
A 股类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会。时间、地点、议
程等具体事宜以股东会通知的形式另行公告。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本次董事会会议表决通过的相关议案详情请见公司同日于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.jxcc.com）
披露的相关公告。
特此公告。
江西铜业股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
