证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2025-030
宁波柯力传感科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月27日在公司会议室以现场结合
通讯的表决方式召开。本次会议的会议通知以及会议资料已于2025年8月23日向
全体董事发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长柯建东先
生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议及形成的决议
合法有效。
一、审议并通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《柯力传感2025年半年度报告摘要》及《柯力传感2025年半年度报
告》。
公司董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
二、审议并通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告审
计机构及内部控制审计机构，聘期一年。董事会提请股东大会授权管理层根据
公司审计的具体工作量及市场价格水平决定2025年度审计费用。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《柯力传感关于续聘2025年度会计师事务所的公告》。
公司董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议并通过《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>及其
附件、制定及修订公司部分治理制度的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司的注册资本由281,659,426元变更为人民币 280,829,868元，并取消
监事会、修订公司章程及公司部分治理制度。董事会提请股东大会授权管理层
办理变更注册资本、取消监事会及修改《公司章程》涉及的相关工商变更登记、
备案等事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《柯力传感关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>及其
附件、制定及修订公司部分治理制度的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议并通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《柯力传感2025年度“提质增效重回报”行动方案》。
五、审议并通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《柯力传感关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
宁波柯力传感科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
