证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2025-055
曙光信息产业股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
（二）本次会议通知和材料已于 2025 年 8 月 15 日通过邮件发出。
（三）本次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。
（四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
（五）本次会议由董事历军主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
公司 2025 年半年度报告根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规
定编制和审议，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2025 年半年度的
财务状况和经营成果等事项。
本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《中科曙
光 2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
同意根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上
市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范
性文件的规定及要求，结合公司实际情况，取消监事会，由董事会审计委员会行
使原监事会职权。同时，根据相关法律法规，对《公司章程》进行修订，并提请
公司股东大会授权公司管理层全权办理工商变更、备案登记等手续。
本议案尚需提交股东大会审议，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《中科曙
光关于取消监事会、修订<公司章程>及制定和修订部分治理制度的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《中科曙
光关于取消监事会、修订<公司章程>及制定和修订部分治理制度的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《中科曙
光关于取消监事会、修订<公司章程>及制定和修订部分治理制度的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《中科曙
光关于取消监事会、修订<公司章程>及制定和修订部分治理制度的公告》。
案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
制度全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《曙光信
息产业股份有限公司审计委员会工作细则》。
案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
制度全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《曙光信
息产业股份有限公司提名委员会工作细则》。
的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
制度全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《曙光信
息产业股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》。
作细则的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
制度全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《曙光信
息产业股份有限公司战略与可持续发展委员会工作细则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
制度全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《曙光信
息产业股份有限公司内部审计管理制度》。
理制度的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
制度全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《曙光信
息产业股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。
特此公告。
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