特变电工股份有限公司
特变电工股份有限公司
新疆·昌吉
特变电工股份有限公司
目 录
特变电工股份有限公司
特变电工股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会议程
一、现场会议召开时间：2025 年 9 月 3 日（星期一）13:00
二、现场会议地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号公司国际会
议中心
三、会议议程：
（一）介绍来宾及股东到会情况；
（二）审议议案：
主体承诺的议案；
象发行可转换公司债券具体事宜的议案。
（三）股东发言；
（四）现场投票表决；
（五）选举计票人与监票人并进行现场计票；
（六）监票人宣布现场计票结果；
（七）征求股东及股东代理人对现场表决结果是否有异议；
（八）通过交易所系统统计现场及网络投票合并的最终结果；
（九）新疆天阳律师事务所律师见证。
特变电工股份有限公司
特变电工股份有限公司
议案一
公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对照公司的实际
情况逐项自查，公司董事会认为：公司符合现行法律法规和规范性文件中关于
向不特定对象发行可转换公司债券的规定，具备向不特定对象发行可转换公司
债券的资格和条件。
请各位股东审议。
特变电工股份有限公司
特变电工股份有限公司
议案二
公司向不特定对象发行可转换公司债券的方案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证
券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等有关法律、法规和规范
性文件的规定，并结合公司实际情况，公司制定了本次向不特定对象发行可转
换公司债券的方案，具体如下：
（一）本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次发
行的可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。
（二）发行规模
根据相关法律法规的规定及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投
资计划，本次拟发行的可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币
大会授权公司董事会及/或董事会授权人士在上述额度范围内确定。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为 100 元人民币，按面值发行。
（四）债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年。
（五）票面利率
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利
率水平，提请公司股东大会授权公司董事会及/或董事会授权人士在发行前根据
国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（六）还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有
未转股的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。有关本次可转换公司债券
的付息和本金兑付的具体工作将按照中国证监会、上海证券交易所和证券登记
结算机 构相关业务规则办理。
特变电工股份有限公司
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转换公司债券持有人按
持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享
受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或
“每年”）付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额；
i：指本次可转换公司债券的当年票面利率。
（1）本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本
次可转换公司债券发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次可转换公司债券发行首日起每满一年的
当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另
付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）已转换或已申请转换为公司股票的可转换公司债券，
公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承
担。
（5）在本次发行的可转换公司债券到期日之后的五个交易日内，公司将偿
还所有到期未转股的可转换公司债券本金及最后一年利息。
（七）转股期限
本次可转换公司债券的转股期自本次可转换公司债券发行结束之日起满六
个月后的第一个交易日起至本次可转换公司债券到期日止。（如遇法定节假日
或休息日延至其后的第一个工作日；顺延期间不另付息）。可转换公司债券持
有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
（八）转股价格的确定及调整
特变电工股份有限公司
本次可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交
易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价
调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价
格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。具体初始转股价格由公司股东大
会授权公司董事会及/或董事会授权人士在本次发行前根据市场和公司具体情况
与保荐机构（主承销商）协商确定。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易
日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包
括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将
按上述情况出现的先后顺序，按照下述公式依次对转股价格进行调整（保留小
数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；
上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝(P0-D＋A×k)/(1+n+k)。
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股
本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股率或配股率，D 为每股派发现金
股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并
在中国证监会、上海证券交易所指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格
调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如
需）。当转股价格调整日为可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份
登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类
别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转换公司债券持有人的债
权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以
特变电工股份有限公司
及充分保护本次可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价
格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规
定来制订。
（九）转股价格向下修正条款
在本次可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中
至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，董事会有权提出转
股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整
日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的
交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
股东大会进行表决时，持有本次可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转
股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一
个交易日公司股票交易均价之间的较高者。
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会、上海证券交易所指
定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂
停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价
格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股
申请应按修正后的转股价格执行。
（十）转股股数确定方式
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计
算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 为可转换公司债券的转股数量；V 为可转换公司债券持有人申请转
股的可转换公司债券票面总金额；P 为申请转股当日有效的转股价格。
可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换 1 股的可转
债余额，公司将按照中国证监会、上海证券交易所等部门的有关规定，在转股
日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面余额及该余额对
特变电工股份有限公司
应的当期应计利息，按照四舍五入原则精确到 0.01 元。
（十一）赎回条款
在本次可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可
转换公司债券。具体赎回价格由股东大会授权董事会及/或董事会授权人士在本
次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
在本次可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公
司有权决定按照债券面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可
转换公司债券：
（1）在转股期内，公司股票任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日
的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含本数）；
（2）本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA =B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指本次可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整
日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的
交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（十二）回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任意连
续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人
有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价
格回售给公司。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、
增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金
特变电工股份有限公司
股利等情况而调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价
格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”
须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人
在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足
回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实
施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行
使部分回售权。
若本次可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书
中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会或上海证券交易所认
定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转换公司债
券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计
利息的价格回售给公司。可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后，可以
在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回
售的，自动丧失该回售权。
当期应计利息的计算方式参见“（十一）赎回条款”的相关内容。
（十三）转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的
权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换
公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十四）发行方式及发行对象
本次发行的可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事
会及/或董事会授权人士与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。本次可转
换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券
账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法
律、法规禁止者除外）。
（十五）向原股东配售的安排
特变电工股份有限公司
本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃
配售权。向原股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权公司董事会及/或董
事会授权人士在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在
本次发行的可转换公司债券发行公告中予以披露。原股东享有优先配售之外的
余额及原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和/或通过上海
证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由主承销商包销。
具体发行方式由公司股东大会授权董事会及/或董事会授权人士与保荐机构
（主承销商）在发行前协商确定。
（十六）债券持有人会议相关事项
（1）依照其所持有的可转换公司债券数额享有约定利息；
（2）依照法律、行政法规等相关规定及债券持有人会议规则参与或委托代
理人参与债券持有人会议并行使表决权；
（3）根据《募集说明书》约定条件将所持有的可转换公司债券转为公司股
票；
（4）根据《募集说明书》约定的条件行使回售权；
（5）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持
有的可转债；
（6）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定获得有关信息；
（7）按照《募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券
本息；
（8）法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权
利。
（1）遵守公司所发行的可转换公司债券条款的相关规定；
（2）依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金；
（3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；
（4）除法律、法规规定及《募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿
付本次可转换公司债券的本金和利息；
特变电工股份有限公司
（5）法律、行政法规及《公司章程》规定应当由可转换公司债券持有人承
担的其他义务。
在本次可转换公司债券存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债
券持有人会议：
（1）拟变更《募集说明书》的重要约定：
（2）拟修改债券持有人会议规则；
（3）拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容；
（4）公司不能按期支付本次可转换公司债券本息；
（5）公司发生减资（因实施员工持股计划、股权激励或履行业绩承诺导致
股份回购的减资，以及为维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资
除外）、合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化，需要决定或者授权采取相
应措施；
（6）公司分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序；
（7）本次可转换公司债券担保人（如有）、担保物（如有）或者其他偿债
保障措施发生重大变化；
（8）公司、单独或合计持有本期债券总额 10%以上的债券持有人书面提议
召开；
（9）公司管理层不能正常履行职责，导致公司偿债能力面临严重不确定性，
需要依法采取行动的；
（10）公司提出重大债务重组方案的；
（11）根据法律、法规、中国证监会、上海证券交易所及本次债券持有人
会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：
（1）公司董事会；
特变电工股份有限公司
（2）单独或合计持有本期债券总额 10%以上的债券持有人；
（3）债券受托管理人；
（4）相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士。
（十七）募集资金用途
本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 800,000.00 万元
（含本数），扣除发行费用后募集资金净额将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资金额 拟使用募集资金金额
合计 1,703,941.12 800,000.00
在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际
情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。
若实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金金
额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
（十八）担保事项
本次发行可转换公司债券不提供担保。
（十九）募集资金管理及存放账户
公司已制定募集资金管理相关制度，本次发行可转换公司债券的募集资金
将存放于公司董事会指定的专项账户（即募集资金专户）中，具体开户事宜将
在发行前由公司董事会确定。
（二十）评级事项
公司将聘请具备资格的资信评级机构为本次发行的可转换公司债券出具资
信评级报告。
（二十一）本次发行方案的有效期
公司本次发行可转换公司债券方案的有效期为自公司股东大会审议通过本
次发行方案之日起十二个月。
请各位股东逐项审议。
特变电工股份有限公司
特变电工股份有限公司
议案三
公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司具体情
况，公司编制了《特变电工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预
案》。详见临 2025-048 号《特变电工股份有限公司关于向不特定对象发行可转
换公司债券预案披露的提示性公告》及公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《特变电工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券预案》。
请各位股东审议。
特变电工股份有限公司
特变电工股份有限公司
议案四
公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的
论证分析报告
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司的实际
情况，公司编制了《特变电工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
方案的论证分析报告》。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《特变电工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析
报告》。
请各位股东审议。
特变电工股份有限公司
特变电工股份有限公司
议案五
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用
可行性分析报告
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规和规范性文件
的有关规定，结合公司的实际情况，公司编制了《特变电工股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。详见公司披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《特变电工股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。
请各位股东审议。
特变电工股份有限公司
特变电工股份有限公司
议案六
公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填
补措施及相关主体承诺的议案
各位股东：
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工
作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展
的若干意见》（国办发[2014]17 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大
资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法
律法规和规范性文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向不特
定对象发行可转换公司债券事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，制定
了具体的摊薄即期回报的填补措施，公司全体董事、高级管理人员以及控股股
东、实际控制人对公司填补回报措施能够切实履行作出了相关承诺。详见临
薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告》。
请各位股东审议。
特变电工股份有限公司
特变电工股份有限公司
议案七
公司未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）
各位股东：
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及
《公司章程》等相关文件规定，公司制定了《特变电工股份有限公司未来三年
股东回报规划（2025 年-2027 年）》。详见公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《特变电工股份有限公司未来三年股东回报规划（2025
年-2027 年）》。
请各位股东审议。
特变电工股份有限公司
特变电工股份有限公司
议案八
公司可转换公司债券持有人会议规则
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合《公司章
程》和公司实际情况，公司制定了《特变电工股份有限公司可转换公司债券持
有人会议规则》。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《特变电工股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。
请各位股东审议。
特变电工股份有限公司
特变电工股份有限公司
议案九
公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
各位股东：
根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，鉴于公
司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度，且公司最近五个会计年度
内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况，因此公司
本次向不特定对象发行可转债无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘
请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。详见临 2025-050 号《特
变电工股份有限公司无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》。
请各位股东审议。
特变电工股份有限公司
特变电工股份有限公司
议案十
提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次
向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案
各位股东：
根据公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的安排，为高效、有序地
完成公司本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公
司股东大会授权公司董事会全权办理与本次向不特定对象发行可转换公司债券
有关的全部事项，包括但不限于：
合公司的实际情况，对本次发行的条款进行修订、调整和补充，在发行前明确
具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方案，包括但不限于
确定发行规模、发行方式及对象、向原股东优先配售的比例、初始转股价格的
确定、转股价格修正、赎回、债券利率、担保事项、约定债券持有人会议的权
利及其召开程序以及决议的生效条件、修订债券持有人会议规则、决定本次发
行时机、设立募集资金专户、签署募集资金专户存储三方/四方监管协议及其它
与发行方案相关的一切事宜；
施条件变化等因素综合判断并在股东大会授权范围内对本次募集资金使用及具
体安排进行调整或决定，根据项目的实际进度及经营需要，在募集资金到位前，
决定公司可自筹资金先行实施本次募集资金项目，待募集资金到位后再予以置
换；根据相关法律法规的规定、监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项
目进行必要的调整，但涉及相关法律法规及公司章程规定须提交股东大会审议
的除外；
请文件，并办理相关的申请报批、登记、备案、撤回、中止、终止手续等相关
发行申报事宜，回复有关政府机构、监管机构和证券交易所的问询问题、反馈
意见；
特变电工股份有限公司
介机构办理本次发行及上市申报的相关工作，包括但不限于按照监管部门要求
制作、修改、报送文件等，并决定向对应中介机构支付报酬等相关事宜；
条款，并办理工商备案、注册资本变更登记、可转换公司债券挂牌上市等事宜；
批准以及公司章程的规定全权办理与本次可转换公司债券赎回、回售、转股相
关的所有事宜；
下，对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整、修订和补充，但涉及相
关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外；
施但会给公司带来不利后果之情形，或发行可转换公司债券政策发生变化时，
酌情决定延期或终止实施本次发行事宜；
薄影响，制定、落实填补即期回报的相关措施，并根据新出台的政策法规、实
施细则或自律规范，在原有框架范围内修改、补充、完善相关分析和措施，并
全权处理与此相关的其他事宜；
当或合适的所有其他事项。
起至相关事项办理完毕之日止，其他各项授权自公司股东大会审议通过本项议
案之日起 12 个月内有效，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。
在公司股东大会授权董事会全权办理公司本次发行的条件下，董事会授权
公司董事长及董事会秘书全权负责办理以上授权事项，董事会授权董事长及董
事会秘书的期限，与股东大会授权董事会期限一致。
请各位股东审议。
特变电工股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
