证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2025-032
湖南南新制药股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会
议于 2025 年 8 月 27 日以通讯方式召开。
本次会议通知于 2025 年 8 月 19 日以邮件方式向全体监事发出，本次会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》
《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由公司监事会主席张平丽女士主持。经与会监事认真审议，以记名
投票方式，通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2025 年半年度报告的
内容和格式符合有关法律法规的规定，所载信息真实、准确、完整地反映了公司
的编制过程中，未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反内幕信息制度规定
的行为。
监事会全体成员保证公司 2025 年半年度报告所披露的信息真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性依法承担法律责任。
表决结果为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖
南南新制药股份有限公司 2025 年半年度报告》
《湖南南新制药股份有限公司 2025
年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
经审议，监事会认为：2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的内容及审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范
性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股
东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
表决结果为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖
南南新制药股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2025-033）。
特此公告。
湖南南新制药股份有限公司监事会
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