普莱柯: 普莱柯第五届监事会第十三次会议决议公告

来源:证券之星 2025-08-30 00:30:32
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证券代码:603566        证券简称:普莱柯           公告编号:2025-035
          普莱柯生物工程股份有限公司
       关于第五届监事会第十三次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、监事会会议召开情况
  普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会
议于 2025 年 8 月 18 日以当面送达方式发出会议通知,并于 2025 年 8 月 28 日在
洛阳市洛龙区政和路 15 号公司会议室召开。公司监事 3 名,实到 3 人。本次会
议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
  二、监事会会议审议情况
  经审议,本次监事会表决通过以下事项:
  公司 2025 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和交易所的规定,能
客观公正、真实地反映公司经营成果和财务状况;2025 年半年度报告所披露的
信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同时未发
现参与公司 2025 年半年度报告编制工作人员和其他人员有违反保密规定的行为。
  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
  表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司募集资金
监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相
关法律、法规的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不
存在违规使用募集资金的情形。
  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
  表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  公司 2025 年半年度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所相关法
律、法规及《公司章程》对上市公司现金分红的规定,在确保公司持续、健康、
稳定发展的前提下积极进行利润分配,兼顾了公司与股东的利益,与投资者共享
发展成果。本次利润分配方案合规、合理,同意将该方案提交公司 2025 年第一
次临时股东大会审议。
  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
  该议案尚需提交股东大会审议通过。
  表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,履行了必要审批程序,是在保障
募集资金投资项目建设、募集资金安全的情况下实施的,不会影响公司的正常业
务发展。因此,监事会同意公司使用不超过 2.1 亿元的暂时闲置募集资金进行现
金管理。
  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
  表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,履行了必要审批程序,是在保障
正常生产经营的情况下实施的,不会影响公司的正常业务发展。监事会同意公司
使用暂时闲置自有资金 2.5 亿元进行现金管理。
  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
  表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  为支撑公司宠物板块业务发展、高效整合资源和完善品牌生态、强化知识产
权保护和管理,全资子公司洛阳乐宠健康科技有限公司拟受让世纪萌邦(上海)
信息技术有限公司 4 件“萌团”商标,交易价格为人民币 10,000 元(壹万元整)。
本次关联交易符合公司宠物板块业务发展规划,有利于加强知识产权保护和管理,
提升公司品牌市场竞争力。本次交易公平、公正,不存在损害上市公司利益的情
况,不会对公司的独立性产生影响,也不存在公司主要业务因此类交易而对关联
人形成较大依赖或被其控制的情形。
  表决结果:2 票赞成,0 票反对,1 票回避;关联监事周莉鹏女士回避表决。
  特此公告
                      普莱柯生物工程股份有限公司
                           监   事   会

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