证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-041
浙江联翔智能家居股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次
会议于 2025 年 8 月 27 日在浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道 2887 号以现
场结合通讯方式举行，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方
式符合有关法律、法规以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长卜
晓华主持召开，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关规定，公司对 2025 年
编制了《浙江联翔智能家居股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《浙江联翔智能家居股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用情况的专
项报告的议案》
根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司编制了《浙江联翔智能家居股份有
限公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《浙江联翔智能家居股份有限公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用情况的
专项报告》（公告编号：2025-043）。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及其他公司制度并办
理工商备案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立
董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，同时结合实际经营情况，公
司拟对《公司章程》及现行公司制度中的有关条款进行修订。本次《公司章程》
修订完成后，公司拟不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审
计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。本次会议审议
的具体修订制度如下：
是否需股东会审议
序号 名称
是 否
其关联方占用公司资金制度
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于修订<公司章程>并办理工商备案的公告》（公告编号：2025-044）及相关
制度文件。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
本议案涉及的部分公司制度尚需提交公司股东会审议通过。
（四）审议通过《关于制定<浙江联翔智能家居股份有限公司舆情管理制度>
的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《浙江联翔智能
家居股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，同时结合实际经营
情况，公司拟制定《浙江联翔智能家居股份有限公司舆情管理制度》。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
（五）审议通过《关于制定<浙江联翔智能家居股份有限公司离职管理制度>
的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《浙江联翔智能
家居股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，同时结合实际经营
情况，公司拟制定《浙江联翔智能家居股份有限公司离职管理制度》。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
（六）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-045）。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
三、 备查文件
特此公告
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