证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2025-046号
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
十届五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议通知及材料于2025年8月22日以电子邮件的方式向全体董
事发出。
（三）本次董事会于2025年8月28日上午9时30分在青海省西宁市新宁路36号青
海投资大厦公司十二楼会议室以现场表决方式召开。
（四）本次董事会会议应到董事8人，实到董事8人。
（五）会议由公司董事长任小坤先生主持，公司监事及高管列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以书面表决方式形成如下决议：
（一）审议并通过《关于增加经营范围、取消监事会、修订〈公司章程〉并办
理工商变更登记的议案》
根据公司经营实际及未来业务发展需要，拟在原有经营范围的基础上新增“天
然水收集与分配（后置许可）、自来水生产与供应（后置许可）”相关业务（最终
以市场监督管理部门核准及备案的情况为准）。同时，为进一步规范公司运作，提
高科学治理水平，按照《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》及《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件
的相关规定，公司拟调整内部监督机构设置，不再设置监事会与监事。由董事会审
计委员会行使监事会职权，同时废止公司《监事会议事规则》。基于上述事项，为
进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范治理运作需要，公司结合相关规定及
实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会会议审议通过，尚需提交 2025 年第一
次临时股东会审议，并提请股东会授权公司董事长及指定人员就上述事项办理工商
变更登记手续。具体内容详见公司同日发布的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关
于增加经营范围、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（临
（二）审议并通过《公司2025年半年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交
易所网站http：//www.sse.com.cn）
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。审计委员会认为：公司《2025
年半年度报告（全文及摘要）》内容真实、准确、完整，所包含的信息全面、公允地
反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，同意提交董事会审议。公司全体董事、监事和高级管理人员签署了书面
确认意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议并通过《公司2025年半年度利润分配预案》
公司2025年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润36,214,663.87元，报告期
末母公司可供分配利润15,618,760.13元。根据《公司法》
《公司章程》的有关规定，
公司决定以截至2025年6月30日的总股本288,176,273股为基数，向全体股东每10股
派发现金红利0.45元（含税），共计分配12,967,932.29元（占2025年半年度母公司
可分配利润的83.03%）。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司2024年年度股东会审议通过的《2024年度利润分配方案及2025年中期
现金分红规划的议案》，本方案无需提交股东会审议。公司后续将按照法律法规及
规范性文件的要求组织实施权益分派工作。具体内容详见公司同日发布的《青海金
瑞矿业发展股份有限公司2025年半年度利润分配方案公告》（临2025-049号）。
（四）审议并通过《关于修订及制定部分内部治理制度的议案》
为进一步规范公司运作，提高治理水平，根据监管部门新修订的法律法规及规
范性文件，结合《公司章程》的修订情况，公司根据实际同步修、制定部分内部治
理制度，具体如下：
序号 制度名称 变更情况 是否需股东会审议
《青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会审计委员会
工作规则》
《青海金瑞矿业发展股份有限公司信息披露暂缓与豁
免业务内部管理制度》
《青海金瑞矿业发展股份有限公司规范与关联方资金
往来管理制度》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述修、制定制度中，除第1、2、8、9、10、13、15项制度尚需提交公司2025
年第一次临时股东会审议批准外，其余制度予以下发执行（详见上海证券交易所网
站http：//www.sse.com.cn）。
（五）审议并通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》
公司将于 2025 年 9 月 18 日（星期四）召开 2025 年第一次临时股东会，审议本
次会议议案中需提交股东会审议的以上第（一）项议案及第（四）项议案中的部分
制度。具体内容详见公司同日发布的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开 2025
年第一次临时股东会的通知》（临 2025-050 号）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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