证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-052
浙江五芳斋实业股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次
会议于 2025 年 8 月 28 日（星期四）以现场结合通讯方式召开。会议通知已于
董事 9 人。
会议由董事长主持，董事会秘书、监事及高管列席。会议召开符合有关法律
法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、
中国证监会和证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025
年上半年的财务状况、经营成果和现金流量等实际情况，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江
五芳斋实业股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。
本议案已经董事会审计与合规委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
公司本次计提资产减值准备是根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关
规定，结合公司资产的实际情况进行的。计提过程遵循了谨慎性原则，能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于防范公司资产风险，确保公司会
计信息的真实性和可靠性。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江
（公告编号：2025-054）。
五芳斋实业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用严格遵守了《上市公司募集资金
监管规则》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金存放
于专项账户，使用情况合法合规，未发生变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情形。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江
五芳斋实业股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
（公告编号：2025-055）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
（一）浙江五芳斋实业股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议；
（二）浙江五芳斋实业股份有限公司第九届董事会审计与合规委员会第十
七次会议决议。
特此公告。
浙江五芳斋实业股份有限公司董事会
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