证券代码:300813 证券简称:泰林生物 公告编号:2025-066
浙江泰林生物技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
浙江泰林生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 27
日召开第四届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议、第四届董事会第九次会
议以及第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配方
案的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
经审议,独立董事认为,公司提议的 2025 年半年度的利润分配方案,综合
考虑了公司正常经营状况、未来发展和股东合理回报等因素,符合公司的客观情
况和《公司章程》及有关法律法规的有关规定,不存在损害公司及股东特别是中
小股东的利益的情况,有利于促进公司的持续、稳定发展。我们一致同意该议案,
并同意将该议案提交公司董事会审议。
经审核,董事会通过了《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》,同意拟
以实施权益分派股权登记日总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1
元(含税),不送红股;不以资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总
股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而
发生变化的,则按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
经审核,监事会认为,公司 2025 年半年度利润分配方案充分考虑了公司盈
利情况及资金需求等因素,符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关
规定,不会影响公司正常经营和长期发展,不存在损害公司及股东整体利益的情
形,监事会同意本次利润分配方案。
二、利润分配方案的基本情况
司 2025 年半年度净利润为-6,744,251.38 元,年末母公司累计未分配利润为
业板上市公司规范运作》的规定,按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰
低的原则,截至 2025 年 6 月 30 日,公司实际可供分配利润累计为 96,821,547.99
元。以上数据未经审计。
本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税),不送红股;不以资本
公积金转增股本。
利润的 89.49%。
行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,则按照分配比例不变的原则对
分配总额进行调整。
三、现金分红方案合理性说明
《企业会计准则》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,符
合公司确定的利润分配政策和股东回报规划的相关规定,与公司经营业绩及未来
发展相匹配,符合公司经营规模扩大、主业持续成长的实际情况,有利于全体股
东共享公司成长的经营成果,实施上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺
或其他不良影响,符合公司战略规划和发展预期。
四、相关风险提示
此次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公
司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案需经 2025 年第三次临时股东大会审议通过后方可实施,
请广大投资者理性投资,注意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
浙江泰林生物技术股份有限公司董事会