上海泰坦科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
上海泰坦科技股份有限公司
股票代码：688133
股票简称：泰坦科技
上海泰坦科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
上海泰坦科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大
会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中
国证监会《上市公司股东大会规则》以及《上海泰坦科技股份有限公司章程》、《上
海泰坦科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定2025年第一次临
时股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人
员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）
的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人
员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办
理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，
经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持
有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东
及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可
方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先
后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股
东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超
过 5 分钟。
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七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及
股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股
东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可
能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人
或其指定有关人员有权拒绝回答。
九、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，出席股东大会的股东应当对
提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。请现场出席的股东按要求
逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹无法辨认、没有投
票人签名或未投票的，均视为弃权。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票
和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静
音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他
股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加
股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对
待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年8
月 21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海泰坦科技股份有
限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-031）。
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一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2025年9月5日14点30分
（二）会议地点：上海市徐汇区石龙路89号
（三）投票方式：现场投票与网络投票相结合
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025年9月5日
至 2025年9月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有
的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举本次会议计票人、监票人
（五）逐项审议会议各项议案
序号 议案名称
（六）与会股东或股东代理人发言和提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
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（八）休会，统计表决结果
（九）复会，主持人宣布表决结果、议案通过情况，宣读股东大会决议
（十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（十一）与会人员签署会议记录等相关文件
（十二）会议结束
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议案一 《关于公司拟申请注册发行短期融资券的议案》
各位股东及股东代理人：
为进一步优化债务结构，拓宽公司融资渠道，降低公司财务成本；同时积极响
应国家科技创新政策导向，加大科技创新投入力度。根据公司战略发展规划及资金
需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过1亿元（含1亿
元）的短期融资券，具体情况如下：
一、本次拟发行短期融资券的基本情况
注册机构：中国银行间市场交易商协会；
注册额度：不超过人民币1亿元（含1亿元）；
注册有效期：二年；
发行期限：不超过1年（含1年），在注册后在银行间债券市场择机发行；
发行对象：全国银行间债券市场机构投资者；
发行利率：按照市场情况确定；
募集资金用途：偿还有息负债、项目建设、补充流动资金等。
二、本次拟发行短期融资券的授权事宜
为高效、有序地完成本次注册发行短期融资券工作，依照相关法律、法规及公
司章程的相关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授
权公司管理层在有关法律法规规定范围内，全权办理与本次发行短期融资券有关的
事宜，包括但不限于：
求以及市场实际情况，决定发行时机、发行批次、发行规模、发行期限、发行利率、
募集资金用途、中介机构的选聘等与本次公司注册发行短期融资券有关的事项。
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规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，公司管理层可在本次注册通知书的约
定范围内对债务融资工具发行方案进行相应调整。
关的事宜，包括谈判、签署及修订相关合同或协议，以及签署与本次注册发行相关
的所有必要法律文件。
上述授权事项有效期自本公司股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕
之日止。
三、本次拟发行短期融资券的审批程序
公司拟申请注册发行短期融资券的事项已经公司第四届董事会第十八次会议
审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并经中国银行间市场交易商协会接受注册
后方可实施。最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。公司将
按照有关法律、法规规定及时披露本次债务融资工具发行及进展情况。
四、本次拟发行对公司的影响以及风险
本次拟申请注册发行短期融资券，有利于公司进一步优化债务结构、拓宽融资
渠道、降低公司财务成本，改善公司流动性，对公司的正常生产经营不存在重大影
响，不会损害公司及公司股东的利益。
公司本次拟申请注册发行债务融资工具事项尚需提交公司股东大会审议，并需
获得中国银行间市场交易商协会批准注册后实施，存在一定不确定性。
详见公司于2025年8月21日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于公司拟申请注册发行短期融资券的公告》（公告编号：2025-030）。
本议案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
请各位股东及股东代理人予以审议。
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