苏州科达科技股份有限公司
会议资料
二〇二五年九月
会议须知
一、会议时间、地点及投票方式
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议主持人：公司董事长 陈冬根先生
三、会议议程
四、其他事项
会议联系人：张文钧、曹琦
联系电话：0512-68094995
传 真：0512-68094995
联系方式：ir@kedacom.com
地 址：苏州市高新区金山路 131 号
邮 编：215011
审议《关于变更公司注册资本的议案》
各位股东：
根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司可转债转股、限制性股票
回购注销及变更回购股份用途并注销等情况，公司总股本由 498,613,863 股增加
为 529,188,698 股。
根据公司总股本的变动情况，申请公司注册资本由 498,613,863 元增加为
请各位股东审议。谢谢！
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董事会
审议《关于增加公司经营范围的议案》
各位股东：
公司因海外业务开展需要，经研究决定变更公司经营范围，在原有经营范围
的 基 础 上 拟 增 加 “ 汽 车 销 售 ”“ 汽 车 零 配 件 批 发 ”“ 摩 托 车 及 零 配 件 零
售”“ 摩托车及零配件批发”等内容。
增加后的经营范围为：研发、生产包括数字音、视频编解码器和视频会议、
视频监控平台、电子显示设备在内的网络通讯设备及软件、以及包含 IC 卡读写
机、移动电话机和配件在内的无线通讯产品及软件；销售自产产品，提供自产产
品的出租服务，并提供相应的工程安装和技术维护服务；建筑智能化系统、音视
频系统、计算机网络信息系统的设计、安装、系统集成、维护和咨询等技术服务；
计算机软硬件技术开发，技术咨询与技术服务，无人机、电子产品、集成电路产
品的研发、生产和销售，提供大数据、云计算、云存储、智慧城市、智能交通、
安防工程的服务和设计。汽车互联信息系统软件技术开发，技术咨询与技术服务；
车载电子产品、汽车互联信息系统终端产品、智能车载设备的研发、生产和销售。
自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商
品和技术除外)。
一般项目：计算机软硬件及外围设备制造、“汽车销售”“ 汽车零配件批
发”“摩托车及零配件零售”“ 摩托车及零配件批发”（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（最终的经营范围以工商核准登记为
准）
请各位股东审议。谢谢！
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董事会
审议《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》
各位股东：
一、章程修订
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、中国证券监督管理委员
会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程
指引》
（2025 年修订）、
《上海证券交易所股票上市规则》
（2025 年修订）等法律
法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司决定不再设置监事会，
监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关
制度相应废止。公司董事会增加 1 名职工董事，由公司职工代表大会选举产生。
同时，公司进行了注册资本变更、增加经营范围等事项。
综上，公司对《公司章程》的部分条款进行修订，修订具体内容详见公司
于 2025 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《关于变更注册资本、增加经
营范围并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》
（公告编号：2025-045）及《公
司章程》。
二、修订制度
为提高公司治理水平，进一步规范和完善公司治理制度，根据《上市公司
独立董事管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件要求，结
合公司实际情况，对《独立董事制度》、
《股东会议事规则》、
《董事会议事规则》、
《募集资金管理办法》进行了修订，并制定了《董事离职管理制度》，上述制度
的 具 体 内 容 ， 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
请各位股东审议。谢谢！
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