证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2025-032
江苏亚虹医药科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四
次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以邮件等方式送达全体监事，会议于 2025 年 8
月 28 日在公司会议室以现场参会方式召开。本次会议由监事会主席钟毅先生召
集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席监事占应出席人数的 100%。本
次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文
件以及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合
法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司编制和审核公司《2025 年半年度报告》及其摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏亚虹医药科技股份有限公司 2025 年半年度报告》和《江苏亚虹医药科技股份
有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告>的议案》
经审议，监事会通过《江苏亚虹医药科技股份有限公司 2025 年半年度募集
资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏亚虹医药科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告》（公告编号：2025-033）。
（三）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》
经审议，监事会同意公司根据最新施行的《中华人民共和国公司法》《上市
公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合实际情况，取消设置监
事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废
止。同意公司根据 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分
第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的股份登记结果，将股份总数由
司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、
法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《江苏亚虹医药科技股份有限
公司章程》进行修订，并办理工商变更登记和章程备案等相关手续。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏亚虹医药科技股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>
并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：
特此公告。
江苏亚虹医药科技股份有限公司监事会
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