证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2025-055
转债代码：113565 转债简称：宏辉转债
宏辉果蔬股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏辉果蔬股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第十六次会议于 2025
年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已
于 2025 年 8 月 22 日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由
监事会主席林露妍女士主持。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》的规定。
经与会的监事表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过关于《2025 年半年度报告》及其摘要的议案；
公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、
《公司章程》以及
公司内部管理制度的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所
的有关规定，公允地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果等事项。
并未发现参与公司 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。2025 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，我们对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2025
年半年度报告》及其摘要。
（二）审议通过关于《募集资金 2025 年半年度存放与实际使用情况的专项
报告》的议案；
公司募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号----上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存
在违规情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。募集资金存
放与实际使用情况的专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于
募集资金 2025 年半年度存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：
特此公告。
宏辉果蔬股份有限公司监事会
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