证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2025－043
债券代码：113643 债券简称：风语转债
上海风语筑文化科技股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七
次会议于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席召集，
会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有
效。
一、 审议通过《2025 年半年度报告及摘要》。
公司监事会对公司 2025 年半年度报告发表如下审核意见：
《公司章程》
和本公司内部管理制度的各项规定；
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司
具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海风语筑文化科技股份有限公司 2025 年半年度报告》全文及《上海风语筑文化
科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审议通过《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容与格式符合中
国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司 2025
年上半年度募集资金存放与使用情况，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海风语筑文化科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关附件的议案》。
为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》
《上
市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性
文件的最新规定，结合自身实际情况，公司拟不再设置监事会，由公司董事会审
计委员会履行《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关
制度相应废止。
具体内容详见公司同日披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相
关附件的公告》及《上海风语筑文化科技股份有限公司章程》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海风语筑文化科技股份有限公司
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