证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2025-021
天津美腾科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
天津美腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会
议于2025年8月28日上午10：00在天津市南开区时代奥城写字楼C6南7层1号会议室
以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2025年8月18日以邮件方式发出会议通
知。会议应到董事9名，实到董事9名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次
会议。本次会议由董事长李太友先生召集及主持。本次会议召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
本次会议经过充分讨论，做出如下决议：
一、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
公司严格按照各项法律法规及规章制度的要求规范运作，《2025年半年度报
告》及其摘要公允、全面、真实地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成
果。公司董事、监事及高级管理人员出具书面确认意见，保证公司《2025年半年
度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
津美腾科技股份有限公司2025年半年度报告》《天津美腾科技股份有限公司2025
年半年度报告摘要》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会2025年第三次会议审议
通过。
二、审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情
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况的专项报告>的议案》
公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况符合有关法律法规和制度
文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披
露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
津美腾科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会2025年第三次会议审议
通过。
三、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股
票授予价格的议案》
鉴于公司2024年年度权益分派方案已于2025年6月19日实施完毕，公司董事会
根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，对2023年限制性股票激励计划首次
授予部分的限制性股票授予价格进行相应调整。调整后，首次授予部分限制性股
票的授予价格为21.28元/股。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
津美腾科技股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及作废部
分限制性股票的公告》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
回避表决：关联董事张淑强、陈宇硕、刘纯回避表决。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会
议审议通过。
四、审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的
限制性股票的议案》
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公司本次作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票
事项不会损害上市公司及全体股东的利益，不会对公司的财务状况和经营成果产
生重大影响，不会影响公司管理团队和核心骨干的勤勉尽职，亦不会影响公司股
权激励计划继续实施。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
津美腾科技股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及作废部
分限制性股票的公告》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
回避表决：关联董事张淑强、陈宇硕、刘纯回避表决。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会
议审议通过。
五、审议通过《关于公司<2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评
估报告>的议案》
行动，切实履行上市公司的责任和义务，共同促进资本市场平稳健康运行。公司
编制的《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》能
够真实、准确、完整地反映2025年上半年的具体举措实施情况。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
津美腾科技股份有限公司关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年
度评估报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天津美腾科技股份有限公司董事会
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