证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2025-054
转债代码：113565 转债简称：宏辉转债
宏辉果蔬股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议于
料已于 2025 年 8 月 22 日以书面方式送达各位董事。公司董事应到 7 名，实到 7
名，会议有效表决票数为 7 票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议由
董事长黄暕先生主持。
会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：
(一)审议通过关于《2025 年半年度报告》及其摘要的议案；
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2025 年半年度财务报表已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2025
年半年度报告》及其摘要。
(二)审议通过关于《募集资金 2025 年半年度存放与实际使用情况的专项报
告》的议案；
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于
募集资金 2025 年半年度存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：
(三)审议通过关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于
调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2025-057）。
特此公告。
宏辉果蔬股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
